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华电重工:2016年年度股东方父亲会会材料


  原题目:华电重工:2016年年度股东方父亲会会材料

  华电重工股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会 会材料 二○壹七年六月 北边 京 华电重工股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会材料目次 壹、股东方父亲会会须知……………………………………………………………………………………………………. 1 二、股东方父亲会程…………………………………………………………………………………………………………… 4 叁、股东方父亲会案 ………………………………………………………………………………………………………….. 9 议案壹:2016 年度董事会工干报告 ………………………………………………………………………….. 9 议案二:2016 年度孤立董事述职报告 …………………………………………………………………….. 42 议案叁:2016 年度监事会工干报告 ………………………………………………………………………… 52 议案四:关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案 ………………………………………………….. 59 议案五:2016 年度财政决算报告 ……………………………………………………………………………. 60 议案六:2016 年度盈利分派方案 ……………………………………………………………………………. 62 议案七:关于公司 2016 年度日日相干买进卖实行述况和 2017 年度日日相干买进卖估计的议 案 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 63 议案八:2017 年度财政预算报告 ……………………………………………………………………………. 69 议案九:关于延聘公司 2017 年度审计机构和外面部把持审计机构的议案 ………………….. 73 议案什:关于公司与全资儿分店武汉华电工程设备拥有限公司向银行央寻求 5,000 万元存贷款 的议案 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 75 议案什壹:关于实行公司与中国华电集儿子团弄财政拥有限公司签名之《金融效力动协议》的议案 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 79 议案什二:关于推选公司第叁届董事会董事的议案 ………………………………………………… 83 议案什叁:关于推选公司第叁届董事会孤立董事的议案 …………………………………………. 87 议案什四:关于推选公司第叁届监事会匪员工代表监事的议案 ………………………………. 90 华电重工股份拥有限公司 股东方父亲会会须知 为维养护所拥有股东方合法权利,确保股东方父亲会的正日次第和议事效 比值,保障股东方父亲会的顺顺手终止,根据国度相干规范性法度文件以及公 司《章程》、《股东方父亲会事规则》的拥关于规则,特创制会须知如次: 壹、为却以即时统计列席会的股东方(或股东方代表)所代表的持 股尽额,请即兴场列席股东方父亲会的股东方和股东方代表于会末了尾前 30 分 钟顶臻会地点,并遂带身份证皓、股东方账户卡、任命权付托书等原件, 以便签到入场;参会阅世不违反掉落确认的人员,不得进入会场。 二、为保障本次会的正日次第,摒除列席会的股东方(或股东方代 表)、董事、监事、初级办人员、见证律师以及公司邀条约的人员以 外面,公司拥有权回绝其人家员进入会场。 叁、即兴场列席本次会的股东方(或股东方代表)该当依照公司《关 于召开 2016 年年度股东方父亲会的畅通牒》要寻求,持相干证件于即兴场会 参会确认吊销时间操持吊销顺手续。 四、列席本次会的股东方(或股东方代表),依法享拥有发言权、质 询权、表决权等权利,并实行法定工干和信守相干规则。 五、整顿个议案宣读完后,在对各项议案终止审议讨论经过中,股 东方却以提讯问和发言。股东方(或股东方代表)要寻求发言时,请先举顺手体即兴, 经父亲会掌管人容许前方却发言或提讯问。股东方要寻求发言的,不得打断会 议报告人的报告或其他股东方的发言,也不得提出产与本次股东方父亲会案 1 拥关于的效实。每位股东方发言时间不宜超越 10 分钟,相畅通股东方发言不 得超越 2 次。本次会在终止表决时,股东方(或股东方代表)不成终止 父亲会发言。 六、关于股东方(或股东方代表)提出产的效实,父亲会掌管人却以回恢复, 容许指定相干人员予以回恢复容许说皓。回恢复效实的时间不宜超越 5 分 钟。 七、对与议案拥关于或清楚伤害公司或股东方利更加的质询,父亲会掌管 人或相干人员拥有权回绝回恢复。 八、关于影响本次会次第和侵犯股东方合法权利的行为,公司将 加以以避免避免,并即时报告拥关于机关处理。 九、股东方父亲会即兴场开票表决采取记名方法终止,股东方(或股东方代 表)在顶付表决票后请确认股东方名称、持股数,并在“股东方或股东方代 表”处签署。每股为壹票表决权,开票结实按股份数论断。表决时, 赞同的在“赞同”栏内划“√”,顶持的在“顶持”栏内划“√”,丢 权的在“丢权”栏内划“√”,规避免的在“规避免”栏内划“√”;壹项 议案多划“√”或整顿个空白的、笔迹无法识佩的、不投的表决票均视 为“丢权”。不运用本次会壹致发放的表决票的,视为拥有效票,干 丢权处理。 选择网绕开票的股东方,却以在股东方父亲会召开日经度过上海证券买进卖 所股东方父亲会网绕开票体系参加以开票。 什、会完一齐后,列席会人员若无其他效实,应在工干人员的 指伸下己觉分闭会场。请勿私己进入公司办公场合,以避免打扰公司员 2 工的正日工干。 特此告语,请即席股东方严峻信守。 华电重工股份拥有限公司董事会 二○壹七年六月 3 华电重工股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会程 即兴场会召开时间:2017 年 6 月 20 日(周二) 14:00 网绕开票时间:己 2017 年 6 月 20 日 到 2017 年 6 月 20 日 采取上海证券买进卖所网绕开票体系,经度过买进卖体系开票平台的投 票 时 间 为 股 东方 父亲 会 召 开 当 日 的 提交 善 时 间 段 , 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经度过互联网开票平台的开票 时间为股东方父亲会召开当天的 9:15-15:00。 即兴场会地点:北边京市丰台区汽车落物馆东方路 6 号华电展开父亲厦 B 座 11 层 1110 会室 父亲会掌管人:董事长孙儿子青松先生 会议程: 发言人 前言号 会情节 掌管人 (报告人) 壹 发表发出产会末了尾 父亲会掌管人发表发出产列席股东方父亲会即兴场会的股东方 孙儿子青松 (或股东方代表)人数及所持拥局部表决权股份尽额, 二 占公司拥有表决权股份尽额的比例;并同时发表发出产参 加以即兴场会的其人家员。 孙儿子青松 叁 宣读《股东方父亲会会须知》 赵 江 四 审议以下议案 1 公司 2016 年度董事会工干报告 赵 江 2 公司 2016 年度孤立董事述职报告 老 磊 3 公司 2016 年度监事会工干报告 侯佳伟 4 4 关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案 王燕云 5 公司 2016 年度财政决算报告 6 公司 2016 年度盈利分派方案 关于公司 2016 年度日日相干买进卖实行述况和 2017 赵 江 7 年度日日相干买进卖估计的议案 8 公司 2017 年度财政预算报告 关于延聘公司 2017 年度审计机构和外面部把持审计 9 机构的议案 关于公司与全资儿分店武汉华电工程设备拥有限公 10 司向银行央寻求 5,000 万元存贷款的议案 关于实行公司与中国华电集儿子团弄财政拥有限公司签名 11 王燕云 之《金融效力动协议》的议案 12 关于推选公司第叁届董事会董事的议案 13 关于推选公司第叁届董事会孤立董事的议案 关于推选公司第叁届监事会匪员工代表监事的议 14 案 五 股东方代表就议案及其他相干效实提讯问或发言 决定两名股东方代表和两名监事代表干为计票人、 六 监票人 七 股东方代表对议案终止开票表决 计票人、监票人和见证律师计票、监票,统计表 八 决结实 父亲会掌管人根据网绕开票结实和即兴场开票结实, 九 孙儿子青松 发表发出产股东方父亲会表决结实 什 宣读股东方父亲会决定 赵 江 律师对股东方父亲会终止即兴场见证,并出产具法度意见 什壹 见证律师 书 列席会的股东方或股东方代表以及与会董事、监事 什二 在会决定、会记载上签名 什叁 发表发出产会完一齐 孙儿子青松 5 议案壹 华电重工股份拥有限公司 2016 年度董事会工干报告 即席股东方: 2016 年,华电重工股份拥有限公司(以下信称“公司”或“华电 重工”)董事会依照公司《章程》和《董事会事规则》的拥关于规则 详细实行天职,严峻实行股东方父亲会决定,主动寻寻求传统事情的转型升 级,注重培育新的载利增长点,强大募化股东方权利维养护,竭力为股东方发皓 价。即兴将 2016 年度的首要工干情景报告如次: 壹、2016 年公司经纪业绩及其驱触动要斋剖析 (壹)公司经纪业绩情景 2016 年,公司新签合同 70.26 亿元,同比添加以 15.14%;完成营 业顶出产 40.83 亿元,同比增添以 20.57%;完成盈利尽和-0.96 亿元,同 比增添以 130.97%;完成净盈利-0.91 亿元,同比增添以 134.76%。从具 体事情到来看,物料保递送体系工程事情虚即兴营业顶出产 14.13 亿元,同比 增添以 31.51%;暖和能工程事情虚即兴营业顶出产 9.88 亿元,同比增添以 25.70%;高端钢构造事情虚即兴营业顶出产 16.66 亿元,同比增添以 4.23%。 (二)公司经纪业绩驱触动要斋剖析 2016 年,公司业绩出产即兴父亲幅下滑,首要缘由拥有:国度对钢铁、 煤炭等产能度过剩行业终止供应侧鼎革,钢铁库存放父亲幅增添以,钢材标价 下跌较快,提高了公司的事情本钱,致使厚利相应增添以;公司在 2015 年新签合同额增添以且报告期内国度对燃煤电站确立终止调控,片断项 目实行进度放缓,余外面,报告期内新签合同时间滞后,致使当期顶出产 9 增添以;公司对缓建项目相干资产终止减值。上述要斋致使公司己成立 以后到年度业绩初次出产即兴载余。 1、微不清雅要斋变募化情景 (1)我国经济增快装置然装置祥回落 2016 年,受固定增长政策效应假释、房地产市场持续升温、父亲量 商品标价走初等要斋的弹奏举止用,我国经济增快装置然装置祥回落,国际消费 尽值(GDP)同比增长 6.7%,比较 2015 年增快下投降 0.2 个佰分点。 从经济构造方面看,消费效力动业增长依然较快,对经济增长的贡献比值 进壹步提高;消费性效力动业快快展开,设备创造业、高技术产业加以快 增长;传统行业如采矿业、电力等增快进壹步放缓。 图 1:工业回暖使经济增长构造趋于摆荡 材料到来源:国度统计局,华电重工整顿理 从供应侧鼎革、叁去壹投降壹补养政策效实看,钢铁、煤炭等行业去 产能半途而废好于预期,原煤产量增添以 9.4%,铸金期末了库存放年到来终增添以 6.8%,粗钢期末了库存放年到来终增添以 10.6%,供寻求相干违反掉落改革,产品价 10 格较快上升;房地产销特价而沽依然火爆,商品房期房销特价而沽面积增长 21.9%, 待特价而沽面积和库存放拥有所增添以;企业融资、税费等本钱拥有所投降低,工业企 业效更加逐步好转;农业、水利、教养育等短板行业投资增长较快,增快 普遍在 20%以上。 (2)永恒资产投资负增长且下投降幅度较父亲 2016 年,我国永恒资产投资完成额同比增长 8.1%,比较 2015 年 增幅增添以 1.9 个佰分点,就续第七年增快放缓,成为经济增长下行的 首要缘由。新增永恒资产投资同比下投降 8.5%,而 2015 年新增永恒资 产投资增快为 15.9%。 图 2:分行业永恒资产投资情景 材料到来源:国度统计局,华电重工整顿理 从有益的方面看,壹二线房地产市场回暖,带触动房地产投资拥有所 上升;财政资产、专项确立资产、PPP 项目铰进基础设备投资快度减缓了; 产业构造持续优募化,效力动业投资持续僵持微绵软弱势头。 从不顺溜的方面看,载利前景不阴阴暗,市场探望空气浓,官方固 定资产投资缺乏主动性,增幅为 3.2%,增快比较 2015 年增添以 6.9 个 佰分点;受产能度过剩、高本钱、高杠杆等效实影响,创造业投资清楚 放缓,增幅但为 4.2%,增快比较 2015 年增添以 3.9 个佰分点,创造业 11 官方永恒资产投资增幅为 3.6%,增幅比较 2015 年增添以 5.5 个佰分点; 采矿业、修盖业、发行发行业、歇宿餐饮业、金融业等行业的永恒资 产投资出产即兴负增长,就中采矿业投降幅超越了 20%。 (3)全球贸善萎收缩程式结合,我国出口产投降幅在扩展 2016 年,特朗普当选美国尽统,其参加以 TPP、重行协商北边美己在 贸善协议、提高关税和贸善壁垒等政策主意,创造了壹股较为绵软弱小的 “反全球募化”浪风潮。根据 WTO 颁布匹的报告,从 2015 年 10 月中旬到 2016 年 5 月中旬,20 国集儿子团弄经济体出产台维养护主义贸善主意的快度是 己 2008 年金融危急以后到最快的,此雕刻些经济体采取的 145 项新维养护主 义主意,到臻 2009 年 WTO 末了尾监测 20 国集儿子团弄经济体以后到最严重的水 平。跟遂贸善维养护主义的传带和仿效,税收及匪税收类贸善壁垒清楚 提高,全球产业链条在增添以,各类贸善品增快普遍回落。 2016 年,我国出口产同比下投降 7.7%,投降幅较 2015 年扩展 4.8 个佰 分点。从趋势上看,我国出口产增快在 2015 岁末儿子、2016 年底阅历低谷 后,在之后逐步企固定;从构造上看,普畅通贸善出口产好于所拥有,在贸善 主体中民营企业更为凸起产,加以工贸善占比在减小。 图 3:公司事情触及的首要国度的出口产情景 材料到来源:WIND,华电重工整顿理 12 公司海外面事情首要是严重技术设备整套出口产,出口产对象带拥有印 尼、越南、菲律客、澳父亲利亚、印度、日本、中亚地区等。从年来过到来 相干国度的出口产情景到来看,菲律客、越南出口产需寻求僵持增长态势,澳 父亲利亚、印度的出口产需寻求固然负增长,不外面投降幅拥有所收小,我国壹带 同路人确立成效露即兴。2017 年,若特朗普以美国为中心的战微收收缩政 策和贸善维养护主义政策足以实施,壹方面为我国壹带同路人战微翻开空 间,另壹方面也将加以父亲我国铰进壹带同路人的如饥如渴性。 (4)钱币政策松紧度过火,汇比值摆荡固定中拥有贬 2016 年,钱币政策依然固定健,注重为供应侧鼎革发皓摆荡的融 资环境,铰进实体经济逐步陡峭地投降杠杆,钱币信贷摆荡增长。截到 12 月尾了,广义钱币供应量(M2)余额为 155 万亿,同比增长 11.33%, 增幅较 2015 年同期增添以 1.97 个佰分点;人民币存贷款余额 105.19 万 亿,同比增长 13.4%,增幅较 2015 年同期增添以 0.9 个佰分点。年内 央行共投降准 1 次,中小型存贷款类金融机构预备金比值从年底的 15.5%下 投降到 15%,父亲型存贷款类金融机构预备金比值从年底的 17.5%下投降到 17%。 图 4:钱币供应量同比变募化情景 材料到来源:中国人民银行,华电重工整顿理 受企业投资迟早缺乏、楼市火爆、中债发行提快等要斋影响, 13 从 2015 年第四节度末了尾,M1 增快末了尾快于 M2 增快,结合“剪儿子差” 即兴象,资产脱实向虚压力较父亲。中共中政治水局于 2016 年 10 月、12 月召开的会,强大调了备范金融风险和骈兴实体经济,估计能经度过 减薪投降费、公共顶出产、去金融杠杆等主意指伸资产脱虚入实。 图 5:人民币兑美元汇比值情景 材料到来源:WIND,华电重工整顿理 2016 年 12 月 30 日,美元兑人民币即期汇比值由年底的 6.5172 提 高到 6.9495,人民币升值 6.6%。从全年情景看,美元兑人民币汇比值 接包溃开 6.6、6.7、6.8 和 6.9 关口,人民币兑美元出产即兴升值趋势。 人民币升值的首要缘由拥有美国经济数据好转,美联储加以息预期增强大, 带触动美元走强大;强大势美元与美债进款比值上升,使得我国本钱外面流动压力 增父亲;英国脱欧等首要经济体政治墒情势变募化,伸发国际金融市场触变乱。 美国尽统特朗普曾体即兴,上任后将把中国列为汇比值操揪国,固然 我国并不称心趾美国即兴行的汇比值操揪规范,但能会被其列在监测名单 上,由此惹宗的贸善摩擦,能会紧收缩人民币进壹步升值的当空。 2、下流行业要斋变募化情景 公司主营事情触及的长距退曲线带式保递送机、管状带式保递送机、 卸船机、斗轮堆取料机、环保型圆形料场堆取料机、翻车机、排土机 14 等设备由公司儿分店担负消费创造,原材料首要是钢材。即兴就钢铁行 业剖析如次: 钢铁行业下流是拥黑色金属、电力和煤炭行业,下流是机械、房地 产、家电及轻工、汽车、船舶等行业。下流原材料以铁矿石为主,而下 游行业中机械和房地产需寻求较父亲。整顿条产业链的传带干用己下而上, 即下流需寻求影响钢铁产量,进而影响关于下流原材料的需寻求。钢铁行业 属于重资产行业,吨钢折陈旧父亲,普畅通不遂便增产,但当前钢铁产能度过 剩较为严重,在全球经济增长舒缓的局面下,我国钢铁行业去产能将 是必定趋势。 (1)去产能政策落地效实初露 2016 年 2 月,国政院颁布匹《关于钢铁行业募化松度过剩产能完成脱 困展开的意见》,方案 2016-2020 年去产能 1-1.5 亿吨。遂后领域资 源部、人社部等七部委、国度质检尽局、央行等四部委、国度装置监尽 局、财政部、环保部、国税尽局先后颁布匹 8 个配套文件,掩饰奖品补养资 金、财税顶持、金融顶持、员工装置排、领域、环保、品质、装置然等八 个方面。截到 2016 年 10 月,已完圆成年去产能 0.45 亿吨目的。 图 6:2016 年钢铁产量增长情景 材料到来源:WIND,华电重工整顿理 15 2016 年 11 月 14 日,工信部颁布匹《钢铁工业调理破开格提升规划 (2016-2020 年)》,提出产要僵持构造调理、花样翻新驱触动、绿色展开、质 量为先、绽展开等绳墨,铰进钢铁工业供应侧构造性鼎革,片面提 高钢铁工业概括竞赛力,到 2020 年钢铁工业供应侧构造性鼎革得到 严重半途而废,完圆成行业基天性脱困的严重展开目的。故此,去产能、 去杠杆、投降本钱、调构造仍将是不到来几年钢铁行业展开的中心情节。 (2)钢铁需寻求拥有所好转,构造上里边需为主 钢铁需寻求取决于 GDP 增快、永恒资产投资和房地产投资等微不清雅指 标注。2016 年,我国加以父亲了钱币及财政政策的广大为怀松力度,壹系列固定增 长主意使得房地产、基建、汽车等范畴投资出产即兴回暖态势。就中房地 产开辟投资完成额同比增长 6.9%,汽车产量同比增长 13.1%。佩的, 从 2016 年内阁工干报告中却以看出产水利工程、水电核电、特压服输 电、智能电网、油气管道、城市轨道提交畅通、城市地下管廊、铁路、高 快公路、农村基础设备等基础设备确立仍将是摆荡我国经济增长的重 要顶顶力气,亦钢铁行业需寻求的首要弹奏触动力气。 图 7:钢铁下流行业需寻求情景 材料到来源:国度统计局,华电重工整顿理 2016 年 1-12 月,我国累计出口产钢材 10,849 万吨,同比增添以 3.5%, 累计出口产钢材金额 544.11 亿美元,同比增添以 13.3%,钢材出口产标价 16 依然不才投降。昂贵的钢材出口产标价曾经装置抚了片断国度的贸善维养护主 义,使我国钢材出口产贸善摩擦压力增父亲。2016 年,美国商政部发表发出产 对出口产己我国的不锈钢板材和带材干出产反倾销壹定性初裁剪,欧洲钢铁 结盟等钢铁协会向七国集儿子团弄(G7)指带人发表发出产地下信要寻求 G7 各国顶 制我国钢铁,佩的,美国尽统特朗普,在竞选时间称当选后会把中国 列为钱币操揪国,把美国出口产中国的关税提高到 45%,此雕刻些贸善摩擦 能会给我国的钢材出口产带到来不顺溜影响。 (3)钢铁供应收收缩,库存放增添以,标价上升 跟遂我国在 2015 岁末了实行产能度过剩行业去产能、去库存放、去杠 杆、投降本钱、补养短板后,2016 年我国钢铁行业永恒资产投资、库存放 均拥有所回落。根据国度统计局颁布匹的数据,2016 年,铸金期末了库存放 年到来终增添以 6.8%,粗钢期末了库存放年到来终增添以 10.6%。从钢厂钢材库存放 变募化经到到看,2 月下浣钢材库存放到臻上半年峰值,跟遂下流需寻求回 暖及产量下投降 4 月底儿子钢材库存放探底儿子,5 月以后下流需寻求走绵软弱,钢材产 量走高,库存放拥有所上升,但尽体僵持摆荡。 图 8:钢铁行业永恒资产投资情景 材料到来源:WIND,华电重工整顿理 在钢材产品标价方面,受房地产行业回暖、煤炭标价上升等要斋 17 影响,首要钢材产品标价在 2016 年呈摆荡上升趋势,以北边京 3.0mm 暖和轧板卷为例,年底标价为 1,950 元/吨,岁末了标价为 3,710 元/吨, 上涨幅逾 90%。跟遂工业企业效更加好转及我国经济逐步企固定,在固定增长 主意深募化展开及去产能政策持续铰进的壹道干用下,钢铁行业产能度过 剩局面拥有望逐步改革,估计首要钢铁产品标价在 2017 年固定中拥有升。 图 9:国际首要钢材产品标价情景 材料到来源:WIND,华电重工整顿理 3、下流行业要斋变募化情景 公司首要为下流行业客户在物料保递送体系工程、暖和能工程、高端 钢构造工程、大陆与环境工程等方面供工程体系所拥有处理方案,公 司业绩与下流行业的展开情景及其永恒资产投资直接相干。公司下流 行业带拥有电力、煤炭、港、冶金、建材、采矿等,年来过到来,受经济 增长放缓、传统工业产能度过剩、经济构造调理等要斋影响,局下面游 行业景气度下投降,公司事情向电力、港、煤炭叁父亲行业集儿子合。即兴就 电力、煤炭、港叁父亲行业剖析如次: (1)电力行业 ○电改半途而废顺顺手,电力规划初次地下颁布匹 2016年,各节级电力买进卖中心就续揭牌,当前已成立30余个电力 18 买进卖中心,根本为南方电网和国度电网的控股儿分店或全资儿分店。 在已成立的电力买进卖中心中,北边京电力买进卖中心、广州电力买进卖中心 为国度级电力买进卖中心。就中,北边京电力买进卖中心首要担负跨区跨节 电力市场的确立和运营,踏实国度方案、中内阁间协议,展开市场 募化跨区跨节买进卖;广州电力买进卖中心首要担负踏实国度正西电东方递送战 微,踏实国度方案、中内阁间协议,为跨区跨节市场募化买进卖供服 政。当前,竞价上网首要以投减价的价差终止婚配,容许投减价的幅度进 行竞赛,对立标价的竞赛优势并不存放在,竞赛优势体当今企业的让利 己愿及让利当空,对电力公司结合不顺溜,特价而沽电及用电公司获更加到来源于 发电企业的让利,电网公司的载利没拥有拥有受到冲锋。 2016年11月,国度触动力局正式颁布匹《电力展开“什叁五”规划 (2016-2020年)》,是己2002年我国电力体制鼎革展触动以后到,国度首 次地下颁布匹电力展开规划。根据该规划,什叁五时间规划尽装机20 亿仟瓦,在电力构造方面:将以要紧流动域龙头水电站确立为重心,科 学开辟正西北水电,揪容例水电装机到臻3.4亿仟瓦;风电装机到臻2.1 亿仟瓦以上,就中海下风电500万仟瓦;太阳能发电装机到臻1.1亿仟 瓦以上,就中散布匹式光俯伏6,000万仟瓦以上,光暖和发电500万仟瓦;核 电装机到臻5,800万仟瓦;气电装机到臻1.1亿仟瓦以上;加以快煤电转 型破开格提升,量样式衣规划确立暖和电联产和低暖和值煤电项目,吊销和铰延 煤电确立项目1.5亿仟瓦以上,装机规模把持在11亿仟瓦里边。 ○第二产业用电量下滑趋势终结,电力需寻求逐步上升, 2016年,我国全社会用电量到臻59,198亿仟瓦时,同比增长 5.01%。就中,第壹产业用电量1,075亿仟瓦时,同比增长5.35%;第 二产业用电量42,108亿仟瓦时,同比增长2.88%;第叁产业用电量 7,961亿仟瓦时,同比增长11.21%;城乡市民生活用电量8,054亿仟瓦 19 时,同比增长10.84%。第二产业用电量止住了下滑趋势,其他产业用 电量增幅拥有所扩展,电力需寻求跟遂经济企固定在逐步上升。 图 10:全社会用电量情景 材料到来源:WIND,华电重工整顿理 ○与公司事情相干性较父亲的火电惠风电新增装机增添以 2016年,全国6,000仟瓦及以上电厂装机容量到臻164,574.62万 仟瓦,同比增长9.23%。就中,火电装机容量到臻105,388万仟瓦,同 比增长6.43%;风电(并网)装机容量到臻14,864.3万仟瓦,同比增 长15.85%;水电装机容量到臻33,211.4万仟瓦,同比增长3.99%;核 电装机容量到臻3,364.42万仟瓦,同比增长23.83%。 根据 WIND 发电新增设备容量累计值数据,2016年火电、风电、 水电、核电、太阳能占新增装机容量的比例区别为40.10%、15.52%、 9.73%、5.97%、28.68%。就中,火电惠风电新增装机容量算计占比 55.62%,比较2015年下投降16.53个佰分点。 20 图 11:发电新增设备容量同比变募化情景 材料到来源:WIND,华电重工整顿理 为顺应国度电力构造调理,公司高端钢构造工程事情、海下风电 工程事情、暖和能工程事情却认为新触动力中的陆下风电、海下风电、燃 气发电等电源项目确立供产品和效力动,什叁五时间该等事情的展开 具拥有壹定的政策和市场机。 在风电方面,2015岁末儿子,国度发改委颁布匹《关于完备陆下风电、 光俯伏发电上网标注杆电价政策的畅通牒》,对陆下风电前叁类资源区2016 年和2018年上网标注杆电价区别下调2分钱和3分钱,四类资源区区别投降 低1分钱、2分钱。2016年11月,国度发改委下发《关于调理新触动力标注 杆电价的征寻求意见函》,规则2018年1月1日之前把关,2019年岁末儿子之 前建成的项目实行陈旧电价。上述政策对不到来叁年风电装机结合壹定顶 顶。 根据《电力展开“什叁五”规划(2016-2020年)》、《风电展开“什 叁五”规划》,什叁五时间将重心铰进江苏、浙江、福建、广东方的海 下风电确立,累计并网规模占全国规划规模的90%,动工规模占比85%, 同时主动铰进天津、河北边、上海、海南、辽宁等地区的海下风电确立。 到2020年,全国海下风电动工确立规模到臻1,000万仟瓦,争得累计 21 并网容量到臻500万仟瓦。 在燃气发电方面,根据《触动力展开战微举触动方案(2014-2020年)》, 匪募化石触动力占壹次触动力消费比重到臻15%,天然气比重到臻10%以上, 经度过拓展天然气城镇燃气运用、实施气募化城市民生工程、天然气提交畅通 运输和发电等方法添加以天然气消费。2015年11月,国度发改委颁布匹《关 于投降低匪市民用天然气门站标价并进壹步铰进标价市场募化鼎革的畅通 知》,将匪市民用气最高门站标价下调0.7元/立方米;2016年10月, 国度发改委颁布匹《天然气管道运输标价办方法(试行)》和《天然 气管道运输官价本钱监审方法(试行)》,针对跨节跨区域的输气管道, 依照“容许本钱加以靠边进款”绳墨,核定管道运输标价,展触动了输配 气价鼎革。跟遂天然气标价鼎革的逐步铰进,对天然气消费结合了基 础保障,燃气发电及散布匹式触动力行业将从中讨巧。 (2)煤炭行业 ○去产量、去产能摆弄开弓,永恒资产投资完成额锐减 2016年,煤炭行业进入供应侧鼎革政策实行期,年底国度颁布匹了 《国政院关于煤炭行业募化松度过剩产能完成脱困展开的意见(国发 〔2016〕7号)》,指出产不到来3-5年产能参加以和减量重组区别为5亿吨左 右。根据煤炭工业协会的统计,当前首要颁布匹募化松产能目的的节份去 产能目的条约8亿吨,2016年方案参加以产能近3亿吨。根据国度统计局数 据,截到2016年12月底儿子,我国煤炭开采和洗选业永恒资产投资完成额 3,037.68亿元,同比增添以24.21%。 在产量把持方面,2016年国际煤炭消费从330天下投降到276天,4-9 月全国煤炭产量单月同比投降幅到臻11%-17%,进入9月,因煤价持续上 上涨,国度发改委、国度触动力局、国度煤矿装置监局结合下发《关于度过火 添加以片断上进产能下保障今冬令皓春天煤炭摆荡供应的畅通牒》放开片断 22 煤矿工干日到330天。参加以产能假释的煤矿带拥有74个上进煤矿、其他 壹级装置然规范募化煤矿及中其他装置然高效煤矿。 ○煤炭供需情景拥有所改革,不外面供应侧鼎革仍在终止时 煤炭首要运用于电力、钢铁、洋灰、募化工等行业。既然拥有触动力属性, 也拥有募化工属性,就中电力行业是要紧的下流行业,煤募化工行业是盈利 的首要增长点。煤炭行业是典型的周期性行业,行业景气度与微不清雅经 济和投资亲稠密相干,周期性什分清楚,下流行业的景气程度直接影响 着煤炭行业需寻求,进而影响行业供需相干,招致标价和产量的变募化, 而煤炭企业盈利的变募化也会对其动工、增产能结合反干用,进而影响 行业所拥局部供应程度。根据 WIND 行业数据,2016 年我国火电产量同 比增长 2.6%,粗钢产量同比增长 1.2%,洋灰产量同比增长 2.5%对煤 炭消费需寻求上升供正向弹奏举止用,不外面 GDP 增快持续放生厌乱触动力结 构的持续优募化,使得煤炭消费量在短期内很难父亲幅添加以,进而限度局限了 煤炭行业的产能扩张。 根据国度统计局数据,2016 年我国煤炭产量 336,398.6 万吨, 同比增添以 9.4%。从经到到看,7-10 月份,煤炭产量投降幅呈扩展趋势, 而煤炭标价在 8 月份末了尾联触动,增幅时时扩展,11 月份煤炭标价臻 到阶段高点。以秦皇岛触动力煤(5500,地脊正西产)市场价为例,11 月 份标价 1,075 元/吨,比较 7 月份标价 480 元/吨下跌了 123.96%,7-11 月份标价环比增快区别为 0%、6.25%、51.96%、25.81%、10.26%。从 2016 年煤炭产量与标价变募化由看,壹是煤炭行业供应侧鼎革铰进 顺顺手,使得煤炭产量持续投降低;二是入夏季后持续高温,全社会用电量 添加以,电煤消费较快;叁是片断地区出产即兴洪涝水灾荒,煤炭消费和运输 受到影响;四是公路治水超与铁路运价调理,使得煤炭运输本钱上升。 9 月份,国度关于煤炭产量调控度过火放广大为怀,煤炭标价于 11 月份末了尾 23 波触动。鉴于煤炭行业的供应侧鼎革还在持续,煤炭供需构造拥有望进壹 步改革,同时,国度经度过适时收放产量对煤炭标价终止调控,却以将 供需护持在较为靠边的顶消点上。 图 12:煤炭需寻求情景 材料到来源:WIND,华电重工整顿理 (3)港行业 港首要效力动于航运产业,航运对应的干散货(铁矿石、煤炭、 粮食)、油料(产品油、原油)、集儿子装箱运输(机械设备、纺织服装、 家电、轻工)邑由对应的港设备完成装卸。供应方面,我国的港 帮首要集儿子合在环渤海地区、长江叁角洲地区、正西北边际海地区、珠江叁 角洲地区、正西北沿海地区。需寻求方面,集儿子装箱需寻求首要看全球市场, 干散货与原油需寻求首要看我国市场。 根据 WIND 微不清雅数据,2016年,全国首要港商品吞食吐量同比增 长3.2%,较2015年增快提高1.2个佰分点;外面贸商品吞食吐量同比增长 4.1%,较2015年增快提高2.8个佰分点;集儿子装箱吞食吐量同比增长3.6%, 较2015年增快回落0.6个佰分点。干散货出口产方面,2016年出口产煤 18,332.46万吨,同比增长17.83%;出口产铁矿砂及其稀矿102,412万吨, 同比增长7.49%;出口产原油38,101万吨,同比增长13.56%。机械设备 24 出口产方面,2016年出口产机械设备34,379,426.60万美元,同比增添以 5.6%。 图 13:全国首要港商品吞食吐量情景 材料到来源:WIND,华电重工整顿理 二、2016 年董事会重心工干情景 (壹)皓白“四个聚焦、四父亲转型”展开文思,主动应对不顺溜的 外面部环境 针对上述经济环境,董事会要寻求公司办层采取多种主意主动应 对:壹是事情转型破开格提升。顺应国度触动力产业展开父亲势,完成从燃煤火 电项目向新触动力、清洁触动力和节能环保项目转变,培育战微新生事情 快快崛宗,完成企业经纪的转型破开格提升。二是技术花样翻新驱触动。皓白技术 花样翻新在华电重工事情展开中的中心肠位,加以父亲华电重工在技术研发领 域的资源参加,由工程规模驱意图技术花样翻新驱触动转型,以技术花样翻新能 力强大募化华电重工供体系处理方案和价发皓的才干。叁是统筹存充分 增量。在重生的市场需寻求增长乏力的环境之下,大力拓展存充分市场, 由首要面向港、电厂等基建市场向面向存充分事情的破开格提升改造效力动转 25 型,大力拓展客户全生命周期内的事情时间。四是统筹国际国际。业 政涵盖范畴从首要面向国际市场向面向国际、海外面两个市场转型,统 筹考虑国际国际两个市场,两种资源。 在新触动力、清洁触动力、节能环保事情展开方面,报告期内,公司 成签名国度电投滨海 H2 区 400MW 海下风电场“六合壹”破土合同, 该项目是当前国度把关的最父亲容量的整顿装海下风电项目;与正西门儿子合 干,成中标注东方亚电力(无锡)燃气发电厂整套设备供货及效力动项目, 完成集儿子团弄外面燃机市场的打破开;中标注国电九江煤场查封锁项目,集儿子团弄外面煤 场查封锁市场开辟得到要紧半途而废;主动展开钢构造冷塔技术研发,完 成了华电吐鲁番和华电哈哈稠密等钢构造冷塔项目的初步设计,建成了 国际第壹座钢构造冷塔华电土右电厂钢构造冷塔。 在技术花样翻新方面,报告期内,公司新增专利 96 项,就中新增发 皓专利 18 项,首要是为维养护公司近几年己主研发的燃气电厂低频噪 音办技术、新壹代四卷筒抓斗卸船机、海下风电破土关键技术、煤 炭清洁高效使用技术等技术效实而央寻求的专利,此雕刻些研发的技术或产 品属于高端智能设备、清洁触动力、却又生触动力、环保技术和设备等领 域,适宜国度鼓励展开的产业政策,具拥有较好的市场展开当空;拥有 5 项科技效实经度过了工业和信息募化部、华电集儿子团弄布匹局的科技效实评判或 评审,就中“燃气电厂立式余暖和锅炉低频噪声源头把持技术”经度过了 工业和信息募化部科技效实评判,到臻了国际尽先先程度;己主研发的海 下风电破土关键技术效实在多个工程项目中成运用,“海下风电父亲 直径单桩破土工法”和“海下风电风机分体装置破土工法”得到“电 26 力确立工法”名称,“海下风电父亲直径单桩破土工法”获伸荐备选国 家级工法。 在存充分改造市场及海外面市场拓展方面,报告期内,公司主动铰进 华电莱州电厂输煤智能募化、贵港电厂煤场环保改造、却门电厂摒除尘综 合办改造等项目,签名了广州展开港公司智能募化科研项目;签名 了印尼 TJB 5&6 机组燃煤电站输煤体系合同、印尼 Lontar 电厂效力动 合同、韩国当代当世 Visayas 圆堆项目增补养合平行。 (二)深募化论证“什叁五”规划,确保战微迷信正确、详细却行 董事会于报告期内根据带拥有国度相干行业“什叁五”规划、对相 关产业政策的切磋效实、华电集儿子团弄和华电科工的“什叁五”规划肉体、 战微咨询机构片断咨询效实、“什二五”规划完成情景剖析与尽结以 及公司经纪环境变募化情景等,结合“什叁五”规划初步文思:以推向 绿色展开、资源高效使用为任政,以科技花样翻新为触动力,以供体系松 决方案为主带,以中心高端产品研发与创造为顶顶,以提高展开品质 和效更加为中心,僵持价思惟,在商花样花样翻新、股权设置、人员选 配、考勤政分派方面,确立更其敏捷的市场募化运干机制,搞活体制机制, 增强大企业生命力和花样翻新触动力,从而提升中心才干,增强五洋外面事情规划布匹 局,拓展国际、海外面展开当空,强大募化提质增效,构盖“体系处理方案、 设备创造、投资运营”叁轮驱触动程式,经老壹套时铰进“四个转型”(即: 加以快从工程规模驱意图技术花样翻新驱触动转型;加以快从以效力动燃煤火电项 目为主向新触动力、清洁触动力、节能环保项目转型;加以快从首要面向基 建项目向面向存充分项目破开格提升改造效力动转型;加以快从首要面向国际市场 向面向国际海外面两个市场转型),竭力将公司打形成为以绿色、智能、 节能、环保为特点的国际壹流动工程体系处理方案供商。当前,董事 27 会正就“什叁五”事情标注的目的、实施道路等中心情节终止深募化论证与 普遍调研。 在“什叁五”规划论证经过中,董事会针对煤募化工行业所拥有低迷的 情景,布匹局对触动力募化工工程事业部的左右游行业终止调研与剖析,普遍 收听取公司表里部专家的意见,结合煤炭清洁高效使用事情在顺手项目情 况、市场开辟情景,做出产吊销触动力募化工工程事业部的决议,将煤炭清洁 高效使用事情所拥有划入物料保递送工程事业部,同时对原触动力募化工事业部 的人、财、物终止了重行配备。 (叁)时时完备外面部把持体系,护持风险与展开的度过火顶消 董事会竭力于时时完备公司的外面部把持体系,布匹局切磋创制或修 改相干制度,增强大迫度宣贯,展开制度清算工干,注重外面部把持评价 工干,增强大与外面部把持审计机构的沟畅通与提交流动,时时提高公司的风险 备范才干。 报告期内,公司宗草或修订制度近 40 件,规章制度复核比值到臻 100%。在办制度体系完备方面,公司根据布匹局机构调理情景,结合 消费经纪还愿需寻求,创制了《各二级单位进壹步贯彻踏实“叁重壹父亲” 决策制度的指点意见》、《战微合干框架协议办实施细则》、《落 士后科研工干站办方法(试行)》、《基层党顶部工干细则》、《职 工代表父亲会实施方法(试行)》等制度,修订了《永恒资产办方法》、 《指带人员任期经济责审计方法》、《人事档案办方法》、《部 门绩效办方法》等制度。佩的,公司于报告期内结合国度法度法规 的花样翻新情景,展开规章制度清算活触动,清算的范畴带拥有公司办层面 和事情办层面,基层单位经度过深募化念书新规则,结合本身还愿情景 进壹步完备外面部把持体系,装置靖了之前的内控确立工干效实。 28 在公司办制度体系完备方面,公司根据国度相干法度法规及其 他规范性法度文件,修订完备《公司章程》、《股东方父亲会事规则》、 《孤立董事工干制度》等规章制度,进壹步完备公司办,规范公司 运干,维养护公司及投资者合法权利。编制印刷《董事、监事及初级管 理人员证券事情相干要紧法度、接管规则及案例》,增强大对公司董事、 监事、初级办人员的法度法规培训,推向相干人员勤政勉、尽责地履 行天职,依法经纪,营造老实、己律、言无二诺言的空气。 在信息募化确立方面,招标注评审、销特价而沽合同评审、铰销合同评审、 事情外面包合同评审、用印办等以次完成线下流动转,公司合同办信 息募化程度违反掉落片面提升。确立合同办 ERP 体系,创制《高风险合同 ERP 体系审批流动程实施细则》。拥有前言铰进基础设备完备和信息装置然工 干,持续优募化网绕架构,依照行业规范展开信息装置然备养护工干,时时 完备信息募化办制度,确保事情体系的摆荡运转。 (四)增强大广阔中小投资者权利维养护,提高股东方报还力度 报告期内,董事会以信息说出为抓顺手,在保障信息说出真实性、 正确性、完整顿性、即时性、公允性的基础上,时时提高活期报告和临 时报告的拥有效性,注重业绩驱触动要斋剖析和行业性经纪数据的透皓 募化,为广阔投资者供深雕刻、信皓、拥有用的信息,维养护了广阔中小股 东方的知情权与决策权。 在报还股正西方面,董事会根据公司即兴金流动情景和资产运用方案, 在满意消费经纪需寻求的前提下,主动报还股东方,创制了《公司 2015 年度盈利分派方案》,2015 年 12 月 31 日尽股本 1,155,000,000 股为 基数,向所拥有股东方每 10 股派递送即兴金股利 1 元(含税),算计人民币 11,550.00 万元,条约占母亲公司当年完成却分派盈利的 61.26%,派递送即兴 29 金花红后,剩不分派盈利转入下壹年度。 叁、2016 年董事会日日工干情景 (壹)董事会会召开及决定实施情景 2016 年,董事会共召开了 5 次会,就中 1 次即兴场表决、1 次畅通 讯表决、3 次即兴场结合畅通信表决。年内召开的各次会董事均能限期 参加以,因工干缘由不能亲己列席的董事已付托其他董事代为表决,各 次会与会董事均能详细审议各项议案,并按公司《章程》规则的权 限终止拥有效表决。 1、董事列席会情景 能否就续 当年应参 以畅通信方 董事 亲己列席 付托列席 两次不亲 详细职政 加以董事会 式参加以次 列席次数 姓名 次数 次数 己列席会 次数 数 议 孙儿子青松 董事长 5 4 0 1 0 否 霍 利 副董事长 4 3 1 0 0 否 马骏彪 董事 0 0 0 0 0 否 澳门美高梅 董事 5 3 1 1 0 否 许全坤 董事 5 4 1 0 0 否 刘 青 董事 0 0 0 0 0 否 郑晓皓 孤立董事 5 1 4 0 0 否 老 磊 孤立董事 5 1 4 0 0 否 陆父亲皓 孤立董事 4 2 2 0 0 否 王汝贵 董事 4 3 1 0 0 否 (退任) 李国地脊 董事 0 0 0 0 0 否 (退任) 马春天元 孤立董事 1 0 1 0 0 否 (退任) 付 强大 董事 1 0 0 1 0 否 (退任) 注:2016 年 2 月 29 日,李国地脊先生辞去公司董事职政;2016 年 3 月 1 日,马春天元先生 辞去公司孤立董事职政;2016 年 8 月 11 日,付强大先生辞去公司董事职政;2016 年 10 月 14 日,王汝贵先生辞去公司董事、尽经纪职政。 2、董事会召开及决定实施情景 30 会届次 召开日期 审议议案 决定或后续实施情景 凡例 本次董事会审议经度过,并经 2016年第壹次临时股东方父亲会 1、关于补养选公司董事的 审议经度过。董事霍利、付强大 议案; 曾经实行天职。2016年8月11 日,付强大先生辞去公司董事 职政。 本次董事会审议经度过,并经 2、关于补养选公司孤立董 2016年年第壹次临时股东方父亲 事的议案; 会审议经度过。孤立董事陆父亲 皓曾经实行天职。 3、关于聘用许全坤先生 本次董事会审议经度过。许全 为公司副尽经纪的议案; 坤曾经实行副尽经纪天职。 4、关于松职闫平先生公 本次董事会审议经度过。 司副尽经纪职政的议案; 即兴 场 第二届董事 5、关于向控股儿分店河 结 合 会第六次临 2016年3月10日 本次董事会审议经度过。公司 南华电金源管道拥有限公 畅通 讯 时会 已向控股儿分店河南华电提 司供4,000万元付托贷 表 决 供4,000万元付托存贷款。 款的议案; 本次董事会审议经度过。报告 6、关于运用片断弃置不顾募 期内,公司运用弃置不顾募集儿子资 集儿子资产临时增补养活触动资 金3.9亿元临时增补养活触动资 金的议案; 金。 本次董事会审议经度过。报告 7、关于运用片断弃置不顾募 期内,公司滚触动运用弃置不顾募 集儿子资产购置理财富品的 集儿子资产4.5亿元购置北边京银 议案; 行等金融机构保本保进款型 理财富品。 8、关于提请召开公司 本次董事会审议经度过,公司 2016年第壹次临时股东方 2016年第壹次临时股东方父亲会 父亲会的议案。 已于2016年3月28日召开。 1、公司2015年度尽经纪 本次董事会审议经度过。 工干报告》; 本次董事会审议经度过,并经 2、公司2015年度董事会 2016年年度股东方父亲会审议畅通 工干报告》; 度过。 第二届董事 本次董事会审议经度过,并经 3、公司2015年度孤立董 即兴 场 会第六次会 2016年4月20日 2016年年度股东方父亲会审议畅通 事述职报告》; 表 决 议 度过。 4、公司董事会审计委员 本次董事会审议经度过。 会2015年度履职报告》; 本次董事会审议经度过,并经 5、关于公司2015年度报 2016年年度股东方父亲会审议畅通 告及摘要的议案》; 度过。 31 本次董事会审议经度过,并经 6、公司2015年度财政决 2016年年度股东方父亲会审议畅通 算报告》; 度过。 7、公司2015年度外面部控 本次董事会审议经度过。 制评价报告》; 8、公司2015年度社会责 本次董事会审议经度过。 任报告》 本次董事会审议经度过,并经 9、公司2015年度盈利分 2016年年度股东方父亲会审议畅通 配预案》; 度过。 10、《关于公司2015年度 本次董事会审议经度过。公司 初级办人员薪酬的议 已实施该方案。 案》; 11、《公司2015年度募集儿子 资产寄存放与还愿运用情 本次董事会审议经度过。 况专项报告》; 本次董事会审议经度过,并经 12、《关于公司2015年度 2016年年度股东方父亲会审议畅通 日日相干买进卖实行述况 度过。报告期内,公司还愿发 和2016年度日日相干提交 生的相干销特价而沽和相干铰销均 善估计的议案》; 在估计范畴内。 本次董事会审议经度过,并经 13、《公司2016年度财政 2016年年度股东方父亲会审议畅通 预算报告》; 度过。 本次董事会审议经度过,并经 2016年年度股东方父亲会审议畅通 14、《关于延聘公司2016 度过。立信会计师师事政所(特 年度审计机构和外面部控 殊普畅通合伙)已完成公司 制审计机构的议案》; 2016年度审计和外面部把持审 计工干。 15、《关于实行公司与中 本次董事会审议经度过,并经 国华电集儿子团弄财政拥有限公 2016年年度股东方父亲会审议畅通 司签名之的议案》; 范畴内的事项。 16、《关于公司2016年第 壹季度报告及注释的议 本次董事会审议经度过。 案》; 17、《关于推选公司第二 届董事会副董事长的议 本次董事会审议经度过。 案》; 18、《关于补养选公司第二 届董事会战微委员会委 本次董事会审议经度过。 员、审计委员会委员的议 案》; 32 19、《关于向全资儿分店 本次董事会审议经度过,报告 华电曹妃甸重工设备拥有 期内公司向全资儿分店曹妃 限公司供8,000万元委 甸重工供8,000万元付托 托存贷款的议案》; 存贷款。 20、《关于为全资儿分店 华电曹妃甸重工设备拥有 本次董事会审议经度过。报告 限公司15,000万元银行 期内不实行。 任命信供担保的议案》; 21、《关于为全资儿分店 华电重工机械拥有限公司 本次董事会审议经度过,公司 15,000万元银行任命信提 已与银行签名担保合同。 供担保的议案》; 22、《关于提请召开公司 本次董事会审议经度过,公司 2015年年度股东方父亲会的 2015 年 年 度 股 东方 父亲 会 已 于 议案》。 2016年6月16日召开。 1、关于公司2016年半年 本次董事会审议经度过。 度报告及摘要的议案》; 2、公司2016年半年度募 即兴 场 第二届董事 集儿子资产寄存放与还愿运用 本次董事会审议经度过。 结 合 会第七次会 2016年8月26日 情景专项报告》; 畅通 讯 议 本次董事会审议经度过,并经 表 决 3、关于补养选公司董事的 2016年年第二次临时股东方父亲 议案》。 会审议经度过。董事刘青曾经 实行天职。 第二届董事 1、关于聘用赵江先生为 畅通 讯 会第七次临 2016年9月12日 公司副尽经纪、财政尽监 本次董事会审议经度过。 表 决 时会 的议案》。 1、关于公司2016年第叁 本次董事会审议经度过。 季度报告及注释的议案; 本次董事会审议经度过。报告 2、关于向银行央寻求14亿 期内,公司向中国银行央寻求 元概括任命信额度的议案; 添加以了概括任命信额度5亿元。 3、关于向全资儿分店武 本次董事会审议经度过。报告 即兴 场 第二届董事 汉华电工程设备拥有限公 期内,公司向全资儿分店武 结 合 会第八次会 2016年10月26日 司供3,000万元付托贷 汉华电供3,000万元付托 畅通 讯 议 款的议案; 存贷款。 表 决 4、关于向控股儿分店河 本次董事会审议经度过。公司 南华电金源管道拥有限公 已向控股儿分店河南华电提 司供3,000万元付托贷 供3,000万元付托存贷款。 款的议案; 5、关于调理公驾驶员构设 本次董事会审议经度过。 置的议案; 33 本次董事会审议经度过,并经 6、关于修改公司章程并 2016年第二次临时股东方父亲会 操持相应工商变卦吊销 审议经度过。公司已于2016年 的议案; 12月20日完成相应工商变卦 吊销及备案顺手续。 本次董事会审议经度过,并经 7、关于修订公司《股东方 2016年第二次临时股东方父亲会 父亲会事规则》的议案; 审议经度过。 本次董事会审议经度过,并经 8、关于修订公司《孤立 2016年第二次临时股东方父亲会 董事工干制度》的议案; 审议经度过。 本次董事会审议经度过,并经 9、关于补养选公司董事的 2016年年第二次临时股东方父亲 议案; 会审议经度过。董事马骏彪已 经实行天职。 10、关于聘用马骏彪先生 本次董事会审议经度过。 为公司尽经纪的议案; 11、关于提请召开公司 本次董事会审议经度过,公司 2016年第二次临时股东方 2016年第二次临时股东方父亲会 父亲会的议案。 已于2016年11月28日召开。 (二)孤立董事履职情景 1、孤立董事列席董事会情景 报告期内,孤立董事均能限期参加以公司董事会会,对公司董事 会审议的事项不提出产度过异议。参会情景如次表: 应列席 即兴场列席 以畅通信方法参加以 付托列席 孤立董事姓名 列席次数 次数 次数 会次数 次数 郑晓皓 5 1 4 0 0 老 磊 5 1 4 0 0 陆父亲皓 4 2 2 0 0 第八章 报告期内,公司孤立董事对公司相干事项共发表发出产 5 次 20 项孤立意见,详细如次: 会届次 召开日期 事前认却及孤立意见 第二届董事会第 关于补养选公司董事的孤立意见 2016年3月10日 六次临时会 关于补养选公司孤立董事的孤立意见 34 关于聘用许全坤先生为公司副尽经纪的孤立意见 关于松职闫平先生公司副尽经纪职政的孤立意见 关于运用片断弃置不顾募集儿子资产临时增补养活触动资产的孤立 意见 关于运用片断弃置不顾募集儿子资产购置理财富品的孤立意见 关于公司2015年度外面部把持评价的孤立意见 关于公司2015年度盈利分派预案的孤立意见 关于公司2015年度初级办人员薪酬的孤立意见 关于公司2015年度日日相干买进卖实行述况和2016年度 日日相干买进卖估计的事前认却及孤立意见 关于延聘公司2016年度审计机构和外面部把持审计机构 第二届董事会第 2016年4月20日 的事前认却及孤立意见 六次会 关于实行公司与中国华电集儿子团弄财政拥有限公司签名之 《金融效力动协议》的事前认却及孤立意见 关于为全资儿分店华电曹妃甸重工设备拥有限公司 15,000万元银行任命信供担保的孤立意见 关于为全资儿分店华电重工机械拥有限公司15,000万元 银行任命信供担保的孤立意见 第二届董事会第 2016年8月26日 关于补养选公司董事的孤立意见 七次会 第二届董事会第 关于聘用赵江先生为公司副尽经纪、财政尽监的孤立 2016年9月12日 七次临时会 意见 关于向全资儿分店武汉华电工程设备拥有限公司供 3,000万元付托存贷款的事前认却及孤立意见 第二届董事会第 关于向控股儿分店河南华电金源管道拥有限公司供3, 2016年10月26日 八次会 000万元付托存贷款的事前认却及孤立意见 关于补养选公司董事的孤立意见 关于聘用马骏彪先生为公司尽经纪的孤立意见 (叁)董事会各专业委员会实行天职情景 35 报告期内,公司董事会战微委员会、审计委员会、提名与薪酬委 员会依照中国证监会、上海证券买进卖所拥关于规则及各专业委员会工干 细则,详细勤政勉地实行天职。 1、战微委员会实行天职情景 公司董事会战微委员会委员 5 名,就中 1 名为孤立董事。报告期 内,战微委员会委员对公司付托存贷款、对外面担保、银行任命信、募集儿子资 金运用、机构设置调理等事项予以了重心关怀。在董事会审议付托贷 款、对外面担保事项时,战微委员会委员对付托存贷款和担保的必要性、 买进卖敌顺手的信誉情景和还款才干终止了重心复核;在董事会审议募集儿子 资产运用事项时,己触动了松募投项目半途而废情景,对用于增补养活触动资产 和即兴金办的募集儿子资产装置然性终止了评价;在董事会审议机构调理议 案时,对机构设置能否适宜公司战微、能否有益于公司久远展开终止 了复核。 2、审计委员会实行天职情景 公司董事会审计委员会由 3 名董事结合,就中 2 名为孤立董事, 主任由专业会计师人士担负。报告期内,审计委员会共召开 5 次会, 对公司的财政报告、相干买进卖、外面部把持评价、延聘审计机构等事项 终止了详细审议并提出产专业意见,确保了公司财政规范、相干买进卖定 价公允、外面部把持拥有效。 2016 年 1 月 12 日,第二届董事会审计委员会第七次临时会暨 审计委员会、孤立董事与经纪层、年审报户口会计师师会见会,审议经度过 《关于公司 2015 年度财政情景与经纪效实情景的议案》、《公司 2015 36 年度审计方案》,并干出产《关于年审报户口会计师师进场前公司出产具的财 政会计师报表的封皮意见》。 2016 年 2 月 5 日,第二届董事会审计委员会第八次临时会暨 审计委员会、孤立董事与经纪层、年审报户口会计师师会见会,审议经度过 《公司 2015 年度审计经过中发皓的效实》、《多年审报户口会计师师出产具 初步审计意见后的公司 2015 年度财政会计师报表》,并干出产《关于年审 报户口会计师师出产具初步审计意见后的公司财政会计师报表的封皮意见》。 2016 年 4 月 8 日,第二届董事会审计委员会第壹次会审议畅通 度过《公司董事会审计委员会 2015 年度履职报告》、《关于公司 2015 年 度报告及摘要的议案》、《公司 2015 年度财政决算报告》、《公司 2015 年度外面部把持评价报告》、《公司 2015 年度募集儿子资产寄存放与还愿运用 情景专项报告》、《关于公司 2015 年度日日相干买进卖实行述况和 2016 年度日日相干买进卖估计的议案》、 公司 2016 年度财政预算报告》、 公 司 2015 年度审计工干尽结报告》、《关于延聘公司 2016 年度审计机构 和外面部把持审计机构的议案》、《关于实行公司与中国华电集儿子团弄财政拥有 限公司签名之的议案》、《关于公司 2016 年第壹季度 报告及注释的议案》、《关于向全资儿分店华电曹妃甸重工设备拥有限公 司供 8,000 万元付托存贷款的议案》、《关于为全资儿分店华电曹妃甸 重工设备拥有限公司 15,000 万元银行任命信供担保的议案》、《关于为 全资儿分店华电重工机械拥有限公司 15,000 万元银行任命信供担保的 议案》,并干出产《关于相干买进卖、外面部把持评价以及延聘审计机构的 封皮意见》。 37 2016 年 8 月 16 日,第二届董事会审计委员会第二次会审议畅通 度过《关于公司 2016 年半年度报告及摘要的议案》、《公司 2016 年半年 度募集儿子资产寄存放与还愿运用情景专项报告》。 2016 年 10 月 14 日,第二届董事会审计委员会第九次临时会 审议经度过《关于公司 2016 年第叁季度报告及注释的议案》、《关于向 银行央寻求 14 亿元概括任命信额度的议案》、《关于向全资儿分店武汉华 电工程设备拥有限公司供 3,000 万元付托存贷款的议案》、《关于向控股 儿分店河南华电金源管道拥有限公司供 3,000 万元付托存贷款的议 案》,并干出产《关于第二届董事会审计委员会第九次临时会所审议 事项的封皮意见》。 3、提名与薪酬委员会实行天职情景 公司董事会提名与薪酬委员会由 3 名董事结合,就中 2 名为孤立 董事。报告期内,提名与薪酬委员会共召开 4 次会,对公司第二届 董事会董事候选人、聘用初级办人员、初级办人员薪酬等事项进 行复核,并向董事会出产具复核意见,为公司依法规范运干和迷信决策 做出产了要紧贡献。 2016 年 3 月 4 日,第二届董事会提名与薪酬委员会第四次临时 会审议经度过《关于补养选公司董事的议案》、《关于聘用许全坤先生为 公司副尽经纪的议案》,并干出产《关于公司补养选董事、聘用副尽经纪 的封皮意见》。 2016 年 3 月 11 日,第二届董事会提名与薪酬委员会第壹次会 审议经度过《关于公司 2015 年度初级办人员薪酬的议案》,并干出产《关 38 于 2015 年度初级办人员薪酬的封皮意见》。 2016 年 8 月 16 日,第二届董事会提名与薪酬委员会第二次会 审议经度过《关于补养选公司董事的议案》,并干出产《关于补养选公司董事 的封皮意见》。 2016 年 9 月 5 日,第二届董事会提名与薪酬委员会第五次临时 会审议经度过《关于聘用赵江先生为公司副尽经纪、财政尽监的议 案》,并干出产《关于聘用公司副尽经纪、财政尽监的封皮意见》。 (四)董事会实行股东方父亲会决定情景 报告期内,公司共召开了叁次股东方父亲会,董事会依照《公司法》、 《证券法》及公司《章程》的拥关于规则,严峻在股东方父亲会任命权的范畴 内终止决策,详细实行董事会天职,逐项踏实股东方父亲会决定情节。2016 年股东方父亲会重心决定事项实行述况如次: 1、2016 年,公司相干买进卖顶出产为 15.66 亿元,条约占整顿个营业收 入的 38.36%,相干铰销金额 3,877.48 万元,条约占整顿个铰销金额的 1.06%。 2、立信会计师师事政所(特殊普畅通合伙)在 2016 年度审计经过中, 严峻依照中国报户口会计师师孤立审计绳墨的规则,较好的完成丁度审计 工干,审计时间充分,审计人员配备靠边、执业才干胜于任,所出产具的 审计报表能充分反应公司 2016 年度的财政情景、经纪情景和即兴金流动 量情景,出产具的审计定论适宜公司还愿情景。 3、已在北边京市工商局操持完成公司《章程》、补养选董事、孤立董 事、监事的备案工干。董事霍利先生、马骏彪先生、刘青先生、孤立 39 董事陆父亲皓先生、监事李建标注先生已区别实行董事、监事天职。 四、公司董事会 2017 年的工干重心 展望 2017 年,我国经济增快回落、国度煤电确立调控、钢材价 格走初等招致公司 2016 年业绩下滑的首要要斋依然存放在,公司面对 的经纪情势依然严峻。为应对不顺溜的外面部经济环境,公司董事会将重 点展开以下工干: (壹)加以快公司“什叁五”规划论证经过,尽快皓白公司不到来几 年的展开标注的目的、目的和道路,坚硬定广阔职工“打造佰年企业”和“二 次创业”的迟早。 (二)以海下风电、燃机设备整套、时新当空构造、智能保递送改 造、海外面事情为打破开口,加以父亲市场营销力度,提高概括效力动的品质装置 全和科技花样翻新属性,提高新生事情和海外面事情在公司事情构造中的比 例和影响,为公司摆荡、持续展开供新的顶顶。 (叁)铰进对募投项目的重行论证经过,以公司“什叁五”规划 为指点,迷信靠边陲顶配募集儿子资产,确保募集儿子资产运用合法合规,实 即兴资产的最优配备,为所拥有股东方追寻求最父亲利更加。 (四)增强大对公司品质、装置然、法度、财政、经纪等方面的风险 的排查与备范,持续完备外面部把持与风险办体系,以经纪品质提高 带触动经纪业绩改革。 (五)做好董事会换届推选及初级办人员的选聘工干,确保公 司中心办团弄队的摆荡性和事情展开的持续性。持续增强大对公司董 事、监事、初级办人员的法度法规培训,推向相干人员勤政勉、尽责 40 地实行工干。 尽之,2017 年,董事会将持续从所拥有股东方的利更加触宗身,从公司 却持续强大健展开的目的触宗身,以战微规划的创制和踏实以及内控与风 险办的完备和实行为抓顺手,竭力改革公司经纪业绩,备范公司经纪 风险,提高公司经纪品质。 请即席股东方审议。 华电重工股份拥有限公司 董事会 二〇壹七年六月二什日 41 议案二 华电重工股份拥有限公司 2016 年度孤立董事述职报告 干为华电重工股份拥有限公司(以下信称“华电重工”或“公司”) 的孤立董事,在 2016 年,我们依照《证券法》、《公司法》、《关于在 上市公司确立孤立董事制度的指点意见》等相干法度、法规以及公司 《章程》等公司相干制度的规则,实在实行孤立董事的天职,慎重、 担负地行使职权,列席公司股东方父亲会、董事会及其特意委员会,对董 事会的相干议案发表发出产孤立意见,维养护公司和所拥有股东方的利更加。即兴将 2016 年度实行天职的情景概微报告请示如次: 壹、孤立董事根本情景及孤立性 干为公司的孤立董事,我们均具拥有孤立董事所必须的孤立性,具 备担负公司孤立董事的阅世,具拥有实行相干天职所必须的工干阅历。 我们的团弄体简历、专业背景及兼差情景请见附件。 二、孤立董事年度履职情景 报告期内,我们列席了公司召开的股东方父亲会、董事会及董事会各 特意委员会会,严峻依照拥关于规则实行天职,对各项议案预审阅、 详细复核,在充分了松情景的基础上孤立、慎重地发表发出产意见,以迷信 审慎的姿势行使表决权。 1、报告期内,公司共召开 5 次董事会,孤立董事参加以董事会情 42 况如次表: 应列席 即兴场列席 以畅通信方法参加以 付托列席 孤立董事姓名 列席次数 次数 次数 会次数 次数 郑晓皓 5 1 4 0 0 老 磊 5 1 4 0 0 陆父亲皓 4 2 2 0 0 2、报告期内,公司孤立董事参加以董事会各特意委员会会情景 如次表: 应列席会 孤立董事 应列席 即兴场列席 以畅通信方法参加以 付托列席 列席 名称 姓名 次数 次数 会次数 次数 次数 审计 老 磊 5 4 1 0 0 委员会 郑晓皓 5 4 1 0 0 薪酬与提名 郑晓皓 4 3 1 0 0 委员会 老 磊 4 3 1 0 0 战微委员会 陆父亲皓 0 0 0 0 0 3、报告期内,公司共召开 3 次股东方父亲会,孤立董事参加以股东方父亲 会情景如次表: 孤立董事姓名 参加以会次数 郑晓皓 0 老 磊 1 陆父亲皓 2 4、报告期内,孤立董事对公司董事会、董事会各特意委员会审 议的事项不提出产度过异议。 5、报告期内,公司相干指带和机关在孤立董事情行职政经过中 予以亲稠密匹配,主动供相干材料,为孤立董事履职供便当环境。 叁、孤立董事年度履职重心关怀事项的情景 报告期内,我们对公司相干买进卖、对外面担保及资产占用、募集儿子资 金运用情景、财政工干等严重事项予以了重心关怀,经度过收听取情景介 绍、查阅拥关于材料等方法,己触动获取依法决策所需寻求的文件,发表发出产独 立的专业意见,保障董事会在审议严重事项时以次合法合规、决策科 43 学靠边。 (壹)相干买进卖情景 我们对公司 2015 年度日日相干买进卖实行述况和 2016 年度日日关 联买进卖估计、实行公司与中国华电集儿子团弄财政拥有限公司签名之《金融服 政协议》等相干买进卖事项终止了事前复核并发表发出产孤立意见,赞同将相 关议案提提交董事会审议。上述相干买进卖事项曾经公司董事会和股东方父亲 会审议经度过。 报告期内,公司的相干买进卖系日日消费经纪经过中突发的相干提交 善以及《金融效力动协议》所商定的限额内的买进卖,有益于保障公司的 消费经纪,完成资源的靠边配备,投降低经纪本钱,提高营业顶出产。关 联买进卖官价公允,适宜相干法度、法规、规范性文件及公司《章程》 的规则,不存放在伤害公司和股东方利更加的行为。 (二)对外面担保及资产占用情景 经核对,截到 2016 年 12 月 31 日,公司不存放在对外面担保情景(对 控股儿分店担保摒除外面),也不存放在控股股东方及相干方资产占用情景。 公司于 2016 年 4 月 20 日召开第二届董事会第六次会,审议畅通 度过《关于为全资儿分店华电曹妃甸重工设备拥有限公司 15,000 万元银 行任命信供担保的议案》、《关于为全资儿分店华电重工机械拥有限公司 15,000 万元银行任命信供担保的议案》。上述担保为公司对全资儿子公 司的担保,决策以次适宜法度法规的拥关于规则,有益于公司持续、固定 定、强大健地展开,适宜公司的所有益更加。 (叁)募集儿子资产的存放储和运用情景 44 1、募集儿子资产投资项目的资产运用情景 报告期内,公司根据《募集儿子资产办方法》及募投项目资产运用 方案,参加募集儿子资产共计 657.21 万元。2016 年 7 月 4 日顶付货款 657.21 万元。截到 2016 年 12 月 31 日,华电曹妃甸重工设备拥有限公 司 曹 妃 甸重 工设备 制 造 基地 二期项 目 累 计募 投资产 使 用 金额 为 5,200.00 万元,增补养工程项目运营资产项目累计募投资产运用金额 为 18,609.38 万元,华电重工物料保递送体系中心产品扩能及设备顶出产 配套项目累计募集儿子资产运用金额为 11,999.95 万元。已累计参加募集儿子 资产尽和为 35,809.33 万元。 2、运用弃置不顾募集儿子资产临时增补养活触动资产情景 公司于 2016 年 3 月 10 日召开第二届董事会第六次临时会,审 议经度过《关于运用片断弃置不顾募集儿子资产临时增补养活触动资产的议案》,使 用弃置不顾募集儿子资产 50,000 万元临时用于增补养活触动资产,限期己审议畅通 度过之日宗 12 个月,届期出产借到募集儿子资产专户。公司已于 2017 年 3 月 6 日将 50,000 万元出产借到募集儿子资产专户,并实行了信息说出工干。 3、运用弃置不顾募集儿子资产终止即兴金办情景 报告期内,根据公司第二届董事会第六次临时会决定,滚触动使 用弃置不顾募集儿子资产 45,000 万元购置短期保本理财富品。报告期内,公 司运用弃置不顾募集儿子资产购置理财富品不影响募投项目正日展开,满意保 本保进款的接管要寻求,完成进款 1,407.23 万元。 我们认为公司募集儿子资产的存放储和运用适宜相干接管规则,不存放在 伤害股东方利更加的行为。 45 (四)初级办人员提名及薪酬情景 1、初级办人员提名情景 报告期内,公司先后聘用许全坤先生为副尽经纪,聘用赵江先生 为副尽经纪、财政尽监,聘用马骏彪先生为尽经纪。上述初级办人 员的提名与聘用以次适宜法度法规及公司相干制度的规则。孤立董事 于召开董事会审议上述初级办人员聘用事项时,详细复核了候选人 的供职阅世、工干阅历和专业背景,发表发出产了赞同的孤立意见。报告期 内,马骏彪先生、许全坤先生、赵江先生勤政勉尽责地实行了各己的职 责。 2、初级办人员薪酬情景 报告期内,公司召开第二届董事会提名与薪酬委员会第壹次会 议、第二届董事会第六次会,审议经度过了《关于公司 2015 年度高 级办人员薪酬的议案》。孤立董事于董事会审议该议案时,对照公 司《初级办人员薪酬办方法》复核初级办人员的考勤政结实,认 为公司 2015 年度初级办人员考勤政结实及兑即兴薪酬客不清雅、公平,符 合公司还愿情景。 (五)聘用会计师师事政所情景 报告期内,公司延聘立信会计师师事政所(特殊普畅通合伙)(以下 信称“立信会计师师”)为公司供 2016 年度财政审计及外面部把持审计 效力动。孤立董事于董事会审议该议案前向拥关于人员了松情景,详细审 核了立信会计师师的审计阅世、孤立性、审计业绩、审计费等材料, 赞同将该议案提提交董事会、股东方父亲会审议。 46 立信会计师师在公司 2016 年度审计工干中,遵循了孤立、客不清雅、 公平的执业绳墨,顺顺手完成了公司的年度审计工干,较好地实行了法 律规则和副方商定的责与工干。 (六)即兴金分红及其他投资者报还情景 报告期内,公司先后召开第二届董事会第六次会、2015 年年 度股东方父亲会,审议经度过了《公司 2015 年度盈利分派方案》,赞同以 2015 年 12 月 31 日尽股本 1,155,000,000 股为基数,向所拥有股东方每 10 股派递送即兴金股利 1 元(含税),算计人民币 11,550.00 万元,条约占 母亲公司当年完成却分派盈利的 61.26%,派递送即兴金花红后,剩不分 配盈利转入下壹年度。 孤立董事认为公司 2015 年度盈利分派方案充分考虑了公司的经 营情景、资产需寻求及不到来展开等要斋,适宜公司《章程》中规则的利 润分派政策,也适宜法度、法规的相干规则,不存放在伤害公司股东方特 佩是中小股东方利更加的情景。公司已于报告期内实施了上述盈利分派方 案,股权吊销日为 2016 年 8 月 4 日,摒除息日为 2016 年 8 月 5 日,即兴 金花红发放日为 2016 年 8 月 5 日。 (七)公司及股东方允诺言实行述况 公司初次地下发行股票并上市前,公司股东方、还愿把持人、董事、 监事、初级办人员已依照各己天职就股份锁定及减持意图、招股说 皓书真实性、摆荡股价、备止同性竞赛、增添以和规范相干买进卖等事项 做出产允诺言。上述允诺言主体于报告期内严峻实行了允诺言。 (八)信息说出实行述况 47 公司严峻依照公司《章程》、《信息说出办制度》及其他相干制 度的规则,依法实行信息说出工干、接待机构投资者调研、回骈投资 者到来电。报告期内,公司依照最新接管要寻求,结合本身还愿,对行业 经纪性信息终止了客不清雅、审慎的说出,信息说出情节做到了深雕刻、信 皓、善懂,提高了公报的却读性和拥有效性。 孤立董事认为公司于报告期内真实、正确、完整顿、即时、公整顿地 说出了公司的严重事项,相干公报深雕刻、信皓,不发皓严重缺漏或误 带投资者的情景。 (九)外面部把持实行述况 报告期内,公司装投身本身经纪展开特点时时完备公司外面部把持与 片面风险办体系,注重外面部把持制度的贯彻实行,在项目办、资 金办、投资办、工程确立办等方面的外面部把持严峻、拥有效,经 营活触动中能存放在的表里部风险违反掉落了靠边把持,预条约目的根本实 即兴。我们认为公司外面部把持适宜公司还愿,具拥有完整顿性、靠边性和拥有 效性。 (什)董事会以及下面特意委员会的运干情景 报告期内,公司董事会及下设的特意委员会(战微、审计、提名 与薪酬委员会)依照《董事会事规则》、特意委员会工干细则的规 定,忠实勤政勉地实行各己天职,运干规范,为公司迷信决策供确立 性意见。 尽之,经度过我们履职活触动中所了松到的情景,特佩是重心关怀的 事项,我们认为,报告期内,公司依法规范运干,相干决策的情节和 48 以次合法合规,公司规范运干方面不存放在严重风险。 四、尽体评价和建议 报告期内,公司孤立董事忠实勤政勉尽责地实行各项职政,适宜《公 司法》、 关于在上市公司确立孤立董事制度的指点意见》等相干规则。 对公司董事会、经纪层及其他相干人员,在我们当年度实行天职的度过 程中赋予的主动匹配和顶持,我们体即兴敬意和感谢。2017 年,我们 将持续增强大念书,提高专业程度,主动拥有效地实行孤立董事天职,维 养护公司及所拥有股东方的利更加,推向公司的规范运干和持续强大健展开。 附件:孤立董事信历 孤立董事:郑晓皓、老磊、陆父亲皓 二〇壹七年六月二什日 49 附件: 孤立董事信历 郑晓皓,中国国籍,无境外面居剩权,男,1966 年出产生。1998 年 6 月逝业于中国迷信院心思切磋所工业与布匹局心思学专业,获理学落 士学位。即兴任公司孤立董事,任期为 2014 年 7 月到 2017 年 7 月,同 时兼差清华父亲学经济办学院副教养任命、清华父亲学中国工商办案例中 心副主任、清华父亲学中资企业切磋中心切磋员、清华父亲学经济办学 院行为与沟畅通试验室副主任、青岛特锐道德电气股份拥有限公司孤立董事 等职。 老磊,中国国籍,无境外面居剩权,男,1972 年出产生,清华父亲学 办学学士学位,美国道德克萨斯州立父亲学办学落士学位。即兴任公司 孤立董事,任期为 2014 年 7 月到 2017 年 7 月,同时担负北边京父亲学光 华办学院会计师系副教养任命、落士生带师、会计师专业硕士项目实行主任; 兼差父亲北边农科技集儿子团弄股份拥有限公司孤立董事、晨光信息产业股份拥有限 公司孤立董事。 陆父亲皓,中国国籍,无境外面居剩权,男,1953 年出产生,父亲学本 科,逝业于正西北重型机械学院工业己触动募化专业,切磋员级初级工程师。 即兴任公司孤立董事,任期为 2016 年 2 月到 2017 年 7 月,同时兼差中 国机械工程学会秘书长、父亲皓国际控股拥有限公司孤立董事、株洲天桥 宗重机股份拥有限公司孤立董事、诺言力机械股份拥有限公司孤立董事。历 任纺织部邵阳第二纺织机械厂工人、技术员,北边京宗重运输机械设计 切磋院切磋室主任、副所长、所长,北边京宗重运输机械设计切磋院院 50 长等职政。 51 议案叁 华电重工股份拥有限公司 2016 年度监事会工干报告 即席股东方: 华电重工股份拥有限公司(以下信称“华电重工”或“公司”)监 事会干为公司的监督机构,严峻依照《公司法》、《证券法》等拥关于法 律、法规和公司《章程》、《监事会事规则》等制度的要寻求,详细履 行天职,对公司 2016 年度的经纪和财政情景、严重决策、相干买进卖、 外面部把持评价以及董事和初级办人员实行天职情景终止监督,实在 维养护公司和股东方权利,为公司的规范运干和强大健展开供了拥有力保 障。即兴将 2016 年度的首要工干情景报告如次: 壹、监事会工干情景 2016 年,监事会共召开 4 次会,均以即兴场表决方法召开。年内 召开的各次会,即席监事均能限期参加以,因工干缘由不能亲己列席 的监事已付托其他监事代为表决,各次会与会监事均能详细审议各 项议案: 华电重工第二届监事会 2016 年度会召开情景 前言 会届次 召开日期 审议议案 决定或后续实施情景 凡例 号 本次监事会审议畅通 第二届监 度过,并经2016年第壹 事会第五 1、关于补养选公司监事的议 即兴场 1 2016年3月10日 次临时股东方父亲会审议 次临时会 案; 表决 经度过。监事李建标注已 议 经实行天职。 52 2、关于向控股儿分店河南 本次监事会审议畅通 华电金源管道拥有限公司提 度过。公司已向控股儿子 供4,000万元付托存贷款的 公司河南华电供 议案; 4,000万元付托存贷款。 本次监事会审议畅通 3、关于运用片断弃置不顾募集儿子 度过。报告期内,公司 资产临时增补养活触动资产的 运用弃置不顾募集儿子资产 议案; 3.9亿元临时增补养流动 触动资产。 本次监事会审议畅通 度过。报告期内,公司 4、关于运用片断弃置不顾募集儿子 滚触动运用弃置不顾募集儿子资 资产购置理财富品的议 金4.5亿元购置北边京 案; 银行等金融机构保本 保进款型理财富品。 本次监事会审议畅通 1、《公司2015年度监事会 度过,并经2015年年度 工干报告》; 股东方父亲会审议经度过。 本次监事会审议畅通 2、《关于公司2015年度报 度过,并经2015年年度 告及摘要的议案》; 股东方父亲会审议经度过。 本次监事会审议畅通 3、《公司2015年度财政决 度过,并经2015年年度 算报告》; 股东方父亲会审议经度过。 4、《公司2015年度外面部控 本次监事会审议畅通 制评价报告》; 度过。 5、《公司2015年度社会责 本次监事会审议畅通 任报告》 度过。 第二届监 本次监事会审议畅通 6、《公司2015年度盈利分 即兴场 2 事会第六 2016年4月20日 度过,并经2015年年度 配预案》; 表决 次会 股东方父亲会审议经度过。 本次监事会审议畅通 7、《关于公司2015年度高 度过。公司已实施该方 级办人员薪酬的议案》; 案。 8、《公司2015年度募集儿子资 本次监事会审议畅通 金寄存放与还愿运用情景专 度过。 项报告》; 本次监事会审议畅通 度过,并经2015年年度 9、《关于公司2015年度日 股东方父亲会审议经度过。 日相干买进卖实行述况和 报告期内,公司还愿 2016年度日日相干买进卖预 突发的相干销特价而沽和关 计的议案》; 联铰销均在估计范畴 内。 53 本次监事会审议畅通 10、公司2016年度财政预 度过,并经2015年年度 算报告》; 股东方父亲会审议经度过。 本次监事会审议畅通 度过,并经2015年年度 股东方父亲会审议经度过。 11、《关于延聘公司2016 立信会计师师事政所 年度审计机构和外面部把持 (特殊普畅通合伙)已 审计机构的议案》; 完成公司2016年度审 计和外面部把持审计工 干。 本次监事会审议畅通 12、关于实行公司与中国 度过,并经2015年年度 华电集儿子团弄财政拥有限公司签 股东方父亲会审议经度过。 署之的议 报告期内,不突发任命 案》; 信范畴内的事项。 13、关于公司2016年第壹 本次监事会审议畅通 季度报告及注释的议案》; 度过。 本次监事会审议畅通 14、关于向全资儿分店华 度过。报告期内,公司 电曹妃甸重工设备拥有限公 向全资儿分店曹妃甸 司供8,000万元付托贷 重 工 提 供 8,000 万 元 款的议案》; 付托存贷款。 15、关于为全资儿分店华 电曹妃甸重工设备拥有限公 本次监事会审议畅通 司15,000万元银行任命信提 度过。报告期内不实行。 供担保的议案》; 16、关于为全资儿分店华 本次监事会审议畅通 电重工机械拥有限公司 度过。公司已与银行签 15,000万元银行任命信供 订担保合同。 担保的议案》; 1、《关于公司2016年半年 本次监事会审议畅通 第二届监 度报告及摘要的议案》; 度过。 即兴场 3 事会第七 2016年8月26日 2、《公司2016年半年度募 表决 次会 本次监事会审议畅通 集儿子资产寄存放与还愿运用情 度过。 况专项报告》; 1、关于公司2016年第叁季 本次监事会审议畅通 度报告及注释的议案; 度过。 第二届监 本次监事会审议畅通 即兴场 4 事会第八 2016年10月26日 2、关于向银行央寻求14亿元 度过。报告期内,公司 表决 次会 概括任命信额度的议案; 向中国银行央寻求添加以 了概括任命信额度5亿 54 元。 本次监事会审议畅通 3、关于向全资儿分店武汉 度过。报告期内,公司 华电工程设备拥有限公司提 向全资儿分店武汉华 供3,000万元付托存贷款的 电 提 供 3,000 万 元 委 议案; 托存贷款。 4、关于向控股儿分店河南 本次监事会审议畅通 华电金源管道拥有限公司提 度过。公司已向控股儿子 供3,000万元付托存贷款的 公司河南华电供 议案; 3,000万元付托存贷款。 二、监事会孤立意见 报告期内,公司监事会依照《公司法》、公司《章程》、《监事会 议事规则》予以的天职,依法行使监督权,监事会成员列席了股东方父亲 会和各次董事会会,对董事会会和股东方父亲会的招集儿子、召开以次和 各项议案的表决情景终止了监督,对公司依法规范运干情景、公司财 政情景、相干买进卖等事项终止了反节与监督,即兴发表发出产如次孤立意见: (壹)监事会对公司依法规范运干情景的孤立意见 报告期内,根据《公司法》等拥关于法度、法规和公司《章程》的 规则,公司监事会对公司的决策以次、外面部把持制度实行与完备和公 司董事、初级办人员实行职政等行为,终止了反节与监督,监事会 认为:公司股东方父亲会、董事会严峻依照国度拥关于法度、法规和公司《章 程》等的规则行使职权实行工干;2016 年度公司经纪决策合法合规、 迷信靠边;公司在原拥有基础进取壹步完备了片面风险办和外面部把持 体系,拥有效地备范了办、经纪和财政风险;公司董事、初级办人 员忠实勤政勉尽责地实行天职,严峻信守国度法度、法规和公司制度, 55 维养护公司利更加,不存放在犯法、违规或伤害公司利更加的情景。 (二)监事会对反节公司财政情景的孤立意见 报告期内,监事会对公司财政制度及财政情景终止了反节和审 核,认为公司财政办、外面部把持制度根本健全,会计师处理无严重遗 漏和虚假记载,公司财政报告真实、客不清雅地反应了公司 2016 年度的 财政情景和经纪效实。 (叁)监事会对会计师师事政所出产具审计意见的孤立意见 报告期内,立信会计师师事政所(特殊普畅通合伙)对公司 2015 年 度财政报表终止了审计,并出产具了规范无管意见的审计报告。监事 会认为,该报告真实、客不清雅、正确地反应了公司的财政情景、经纪成 实和即兴金流动量情景,不存放在虚假记载、误带性述或严重缺漏。 (四)监事会对公司收买进、出产特价而沽资产情景的孤立意见 报告期内,公司不突发收买进、出产特价而沽资产情景,没拥有拥有发皓伤害股东方 权利或形成公司资产流动违反的情景。 (五)监事会对公司相干买进卖情景的孤立意见 报告期内,监事会认为,公司在 2016 年严峻实行了公司相干提交 善办制度,公司的相干买进卖依照地下、公平、公允绳墨终止,公司 与相干方均签名了相干买进卖协议,报告期内突发的相干买进卖决策情节 恭以次合法合规,官价公允,不发皓拥有伤害公司或股东方利更加特佩是中 小股东方利更加的行为。公司不存放在对控股股东方及其他相干方违规担保的 情景,与控股股东方及其他相干方之间也不存放在违规占用资产的情景。 (六)监事会对公司募集儿子资产运用情景的孤立意见 56 报告期内,监事会对公司募集儿子资产的运用情景终止了监督。监事 会认为,公司却以依照法度、法规及接管要寻求,规范募集儿子资产的运用 和办,不发皓公司募集儿子资产运用存放在伤害股东方利更加的情景,不发皓 违规运用募集儿子资产的境地。运用弃置不顾募集儿子资产购置理财富品事项、使 用弃置不顾募集儿子资产临时增补养活触动资产事项均适宜公司事情展开和提高 资产运用效力的需寻求,适宜公司和所拥有股东方的利更加,相干审议以次符 合法度法规和公司《章程》的规则。 (七)监事会对公司外面部把持己我评价报告的孤立意见 公司监事会详细审阅了公司2015年度外面部把持评价报告,认为报 告的方法、情节适宜拥关于法度、法规、规范性文件的要寻求,外面部把持 评价片面、真实、客不清雅地反应了公司外面部把持的运转情景。 报告期内,公司详细踏实《企业外面部把持根本规范》和《企业内 部把持配套带》,时时完备公司各要紧环节的外面部把持制度,内控 体系违反掉落了进壹步的健全和完备。公司经度过增强大风险评价办、铰行 经过把持、强大募化监督反节,提高了运营品质及办效力。 (八)对公司董事、高管履职情景的监督意见 报告期内,公司的董事、初级办人员却以己觉严峻地要寻求己己己, 勤政勉尽责、恪违反职守,不存放在犯法违规的情景,不突发法度诉讼事项。 (九)对公司及所属片断事业部、分、儿分店终止调研的意见 报告期内,所拥有监事对公司本部、天津分行、曹妃甸重工、重 工机械终止了即兴场调研,就匪电行业市场营销、增强大产品和效力动的科 技属性、提高信息说出办程度、强大募化本钱管控、投资和海外面项目风 57 险备范、装置然消费等方面向公司经纪层提出产了建议。 叁、2017 年监事会工干方案 (壹)2017 年,监事会将持续根据《公司法》和公司《章程》 予以的职权展开监督、反节工干,僵持将对公司财政、规范运干、内 部把持确立、董事和初级办人员履职行为、募集儿子资产运用的监督干 为工干重心,特佩关怀公司片面风险办和外面部把持体系确立、相干 买进卖、对外面担保、募集儿子资产运用等严重事项,增强大与董事会和高管团弄 队的沟畅通相商,经度过日日监督与专项反节相结合的方法,严稠密结合公 司还愿情景,正确行使监事会的职权,拥有效发挥动监事会的监督干用。 (二)持续强大募化监督办本能机能,在公司财政、内控确立、相干提交 善等方面增强大与审计委员会和公司孤立董事的沟畅通与合干,加以父亲财政 监督力度,进壹步推向公司的规范运干,实在维养护公司和所拥有股东方的 合法权利,推向公司持续、强大健、快快展开。 (叁)持续增强大监事会本身确立,时时提高事情技艺,提高监督 程度,充分发挥动监事的工干己触动性,普遍调研帮策帮力,提出产靠边募化 建议。 请即席股东方审议。 华电重工股份拥有限公司 董事会 二〇壹七年六月二什日 58 议案四 关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案 即席股东方: 根据中国证监会和上海证券买进卖所的相干要寻求,公司董事会办公 室布匹局相干机关及中介机构,编制了《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》,详细见附件。 请即席股东方审议。 附件:1.公司《2016 年年度报告》 2.公司《2016 年年度报告摘要》 附件详细情节详见公司于 2017 年 4 月 25 日在上海证券买进卖所网 站(www.sse.com.cn)说出的《公司 2016 年年度报告》全文和摘要, 公司《2016 年年度报告摘要》详见同日的《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券时报》、《证券日报》。 华电重工股份拥有限公司 董事会 二〇壹七年六月二什日 59 议案五 华电重工股份拥有限公司 2016 年度财政决算报告 即席股东方: 根据立信会计师师事政所(特殊普畅通合伙)(以下信称“立信会计师 师事政所”)出产具的审计报告(信会师报字[2017]第 ZG24477 号),华 电重工股份拥有限公司(以下信称“华电重工”或“公司”)2016 年度 财政决算如次: 壹、经济目的 2016 年,公司完成营业顶出产 40.83 亿元,完成丁度预算 81.66 %; 盈利尽和-0.96 亿元,净盈利-0.91 亿元。按规则不需提法定载余 公积,岁末了累计不分派盈利 9.55 亿元。销特价而沽厚利比值 10.78%,净资产 进款比值-2.55%,根本每股进款为-0.0796 元。 与上年同期比较,营业顶出产增添以 10.58 亿元,减幅 20.57%;利 润尽和增添以 4.06 亿元,减幅 130.97%;净盈利增添以 3.54 亿元,减幅 134.76%。销特价而沽厚利比值同期下投降 4.85 个佰分点,净资产进款比值同期下 投降 9.76 个佰分点,根本每股进款同期增添以 0.3053 元。 二、资产情景 2016 岁末了,公司资产尽和 78.73 亿元,就中活触动资产 65.26 亿 元,拉亏空尽和 43.70 亿元,所拥有者权利 35.03 亿元,资产拉亏空比值 55.50%。 与上年同期比较,公司资产尽和增添以了 4.84 亿元,减幅 5.79%; 60 拉亏空尽和增添以了 2.73 亿元,减幅 5.88%,所拥有者权利增添以了 2.10 亿 元,减幅 5.67%。资产拉亏空比值下投降 0.06 个佰分点。 叁、即兴金流动量 2016 年,即兴金及即兴金等价物净添加以额 1.54 亿元,就中经纪活触动 产生的即兴金流动量净额 2.13 亿元,投资活触动产生的即兴金流动量净额 1.44 亿元,筹资活触动产生的即兴金流动量净额-2.04 亿元。 2016 年,公司所拥有即兴金及即兴金等价物净添加以额较上年同期添加以 13.16 亿元,就中经纪活触动产生的即兴金流动量净额同期添加以了 1.84 亿 元,投资活触动产生的即兴金流动量净额同期添加以了 8.46 亿元,筹资活触动 产生的即兴金流动量净额同期添加以了 2.85 亿元。 四、审计定论 立信会计师师事政所对公司 2016 年 12 月 31 日的侵犯及母亲公司资 产拉亏空表,2016 年度的侵犯及母亲公司盈利表、侵犯及母亲公司即兴金流动 量表、侵犯及母亲公司股东方权利变募化表,以及财政报表脚注终止了审计, 并出产具规范无管意见:“我们认为,贵公司财政报表在所拥有严重方 面依照企业会计师绳墨的规则编制,公允反应了贵公司 2016 年 12 月 31 日的侵犯及公司财政情景以及 2016 年度的侵犯及公司经纪效实和 即兴金流动量。” 请即席股东方审议。 华电重工股份拥有限公司 董事会 二〇壹七年六月二什日 61 议案六 华电重工股份拥有限公司 2016 年度盈利分派方案 即席股东方: 经立信会计师师事政所(特殊普畅通合伙)审计,2016 年度华电重 工母亲公司完成净盈利为-6,893.89 万元,当年不需提载余公积,本 年还愿分派股利 11,550.00 万元。2016 年底不分派盈利 105,208.00 万元,截到 2016 年 12 月 31 日,华电重工母亲公司累计却供分派盈利 86,764.11 万元,本钱公积 122,520.10 万元。 根据《公司法》、公司《章程》的拥关于规则,为保障公司消费经 营的正日运转,完成公司持续、摆荡、强大健展开,更好的维养护所拥有股 东方的久远利更加,草拟 2016 年度盈利分派方案为:当年度不竭止盈利 分派,也不竭止本钱公积转增股本,公司不分派盈利滚存放到以后年度 分派。 请即席股东方审议。 华电重工股份拥有限公司 董事会 二〇壹七年六月二什日 62 议案七 关于公司 2016 年度日日相干买进卖实行述况 和 2017 年度日日相干买进卖估计的议案 即席股东方: 根据上海证券买进卖所《股票上市规则》和公司《相干买进卖办制 度》的相干规则,公司对其与控股股东方中国华电科工集儿子团弄拥有限公司(以 下信称“华电科工”)、还愿把持人中国华电集儿子团弄公司(以下信称“华 电集儿子团弄”)及其所属华电科工外面儿分店等相干方于 2016 年度的日日关 联买进卖实行述况终止确认,对 2017 年度日日相干买进卖事项终止估计, 相干情景如次: 壹、日日相干买进卖根本情景 (壹)前次日日相干买进卖的估计和实行述况 2016 年,公司相干买进卖顶出产为 15.66 亿元,条约占整顿个营业顶出产 的 38.36%,相干铰销金额 3,877.48 万元,条约占整顿个铰销金额的 1.06%。 拥关于对比情景如次: 单位:万元 相干买进卖 2016 年估计 2016 年还愿 产品/效力动/付托/消缺 相干人 类佩 金额 金额 物料、管道及电站空冷、 销特价而沽 华电科工 30,000 17,575.69 钢构造、大陆环境 物料、管道及电站空冷、 华电集儿子团弄所属华电 销特价而沽 235,000 139,040.57 钢构造、大陆环境 科工外面儿分店 小计 —— —— 265,000 156,616.26 2016 年估计全年相干买进卖顶出产为 26.5 亿元,还愿相干买进卖顶出产 63 为 15.66 亿元,完圆成年预算的 59.1%。2016 年估计相干铰销金额为 3.87 亿元,还愿铰销金额 0.39 亿元,完圆成年预算的 10.08%。相干 铰销首要为出赁控股股东方华电科工办公用房租 2,680.52 万元,水 电及车位费 56.71 万元,剩 1,140.24 万元为对相干方的小额少 的技术、效力动和物质铰销。 (二)本次日日相干买进卖估计金额和类佩 估计 2017 年集儿子团弄内与公司事情相干的项目进壹步添加以,故此对 于 2017 年的相干买进卖顶出产估分辨 2016 年还愿突发的相干买进卖顶出产拥有 所添加以。2017 年估计相干买进卖 31.20 亿元,相干买进卖比条约 52%。估计 相干顶出产详细如次: 单位:万元 产品/效力动/付托/ 2017 年估计尽 占同类买进卖 相干买进卖类佩 相干人 消缺 金额 比例 物料、管道及电站 销特价而沽 华电科工 55,000 9.17% 空冷、钢构造 物料、管道及电站 华电集儿子团弄所属华 销特价而沽 257,000 42.83% 空冷、钢构造 电科工外面儿分店 算计 —— —— 312,000 52.00% 佩的,估计 2017 年全年相干铰销金额条约 0.82 亿元,条约占整顿个采 购金额的 1.5%,首要为出赁控股股东方华电科工办公用房租、物业 费,以及对相干方的小额少的技术、效力动和物质铰销。 二、相干方伸见及相干相干 (壹)相干方的根本情景 1、中国华电科工集儿子团弄拥有限公司 华电科工为华电集儿子团弄全资儿分店,是华电集儿子团弄工程技术产业板块 要紧的结合片断和展开平台。华电科工拥拥有六内中心曲情板块:重工 设备、环保水政、工程尽接包、新触动力技术、国际贸善、触动力技术研 究与效力动。华电科工使用绵软弱小的专业设计才干、项目办花样和资源 64 构成才干,为用户供完整顿的处理方案。 成即时间:1992 年 3 月 17 日 报户口本钱:84,315 万元 报户口地址:北边京市丰台区迷信城 10D 块 2 号 首要经纪地:全国范畴 公司典型:壹人拥有限责公司(法人独资) 法定代理人:孙儿子青松 首要财政数据:截到 2016 岁末儿子,华电科工尽资产 3,246,289.21 万元,净资产 792,256.65 万元,2016 年完成营业顶出产 1,378,349.13 万元,净盈利 21,921.67 万元。 2、中国华电集儿子团弄公司 华电集儿子团弄是在国度电力体制鼎革经过中,根据《国度计委关于国 家电力公司发电资产重组瓜分方案的批骈》计基础[2002]2704 号文) 和《国政院关于组建中国华电集儿子团弄公司拥关于效实的批骈》(国函 [2003]19 号文),在原国度电力公司片断企事业单位基础上组建的国 拥有企业,是经国政院同意终止国度任命权投资的机构和国度控股公司的 试点,是壹家由国政院国资委实行出产资人天职的企业。华电集儿子团弄即兴为 全国五父亲发电集儿子团弄公司之壹,在全国范畴终止电源及电力相干产业的 开辟确立和经纪办,布匹局电力(暖和力)、煤炭的消费和销特价而沽。余外面 还从事新触动力、科技开辟,国际外面工程确立、接包与监理,设备创造; 从事国际外面投融资事情,己主展多面贸流动畅通经纪、国际合干等事情以 及国度同意或容许的其他事情。 成即时间:2003 年 4 月 1 日 报户口本钱:2,078,546 万元 寓所:北边京市正西城区宣武门内父亲街 2 号 65 首要经纪地:全国范畴 公司典型:全民所拥有制 法定代理人:赵立国 (二)与上市公司的相干相干 1、华电科工持拥有公司 63.13%的股份,为本公司的控股股东方,符 合上海证券买进卖所《股票上市规则》第 10.1.3 条第壹款规则的相干 相干境地。 2、华电集儿子团弄持拥有华电科工 100%的股权,为本公司的还愿把持人, 适宜上海证券买进卖所《股票上市规则》第 10.1.3 条第壹款规则的关 联相干境地。 3、华电集儿子团弄、华电科工及其直接或直接把持的摒除华电重工及其 控股儿分店以外面的下面企业,适宜上海证券买进卖所《股票上市规则》 第 10.1.3 条第二款规则的相干相干境地。 (叁)初期同类相干买进卖的实行述况和践条约才干剖析 上述相干方华电集儿子团弄、华电科工及其下面企业均依法设置、合法 存放续,具拥有持续经纪和践条约才干,与本公司先前年度的相干买进卖中资 信体即兴良好,本公司应收相干方款结合变质账能性较小。 叁、相干买进卖首要情节和官价政策 (壹)相干买进卖首要情节 (1)物料保递送事情方面 华电重工及下面儿分店华电曹妃甸重工设备拥有限公司却认为华 电集儿子团弄下面电厂供输煤体系等的设计、设备及装置确立效力动。 (2)管道及电站空冷事情方面 华电重工及下面儿分店河南华电金源管道拥有限公司却认为华电 集儿子团弄下面电厂供电厂四父亲管道设计及加以工效力动、电站空冷岛体系设 66 计及确立效力动、电厂余暖和使用等效力动。 (3)钢构造事情方面 华电重工及下面儿分店华电重工机械拥有限公司和武汉华电科工 设备拥有限公司却认为华电集儿子团弄下面电厂供钢构造部件的设计、加以 工、创造等效力动。 (4)大陆环境事情方面 华电重工及下面儿分店华电曹妃甸重工设备拥有限公司却认为华 电集儿子团弄下面电厂供海下风电和噪声办的设计、加以工创造、装置调 试等效力动。 (二)相干买进卖官价政策和根据 根据公司《相干买进卖办制度》,公司相干买进卖官价绳墨为:提交 善事项实行内阁官价的,却以直接使用该标价;买进卖事项实行内阁指 带价的,却以在内阁指点价的范畴内靠边决定买进卖标价;摒除实行内阁 官价或内阁指点价外面,买进卖事项拥有却比的孤立第叁方的市场标价或收 费规范的,却以优先参考该标价或规范决定买进卖标价;相科员项无却 比的孤立第叁方市场标价的,买进卖官价却以参考相干方与孤立于相干 方的第叁方突发匪相干买进卖标价决定;既然无孤立第叁方的市场标价, 也无孤立的匪相干买进卖标价却供参考的,却以靠边的结合标价干为定 价的根据,结合标价为靠边本钱费加以靠边盈利。 根据公司与相干方签名的相干买进卖协议的还愿情景,华电重工及 下面公司与相干方首要采取地下招招标注方法臻协议。 四、买进卖目的和买进卖对公司的影响 本议案所触及的相干买进卖均属本公司日日经纪事情的需寻求,却以 充分使用相干方的市场,保障公司消费经纪的摆荡性,完成优势互补养 和资源的靠边配备。相干买进卖对本公司本期及不到来财政情景和经纪成 67 实不会产生不顺溜影响,公司与相干方终止的买进卖适宜老实信誉、公允 公平的绳墨,有益于公司的消费经纪和久远展开,没拥有拥有伤害公司或中 小股东方的利更加。 公司资产完整顿、事情孤立,2016 年突发的相干铰销占当期铰销 金额的比例为 1.06%,占比小,突发的相干销特价而沽占当期营业顶出产的比 例为 38.36%,其买进卖真实,官价公允靠边,不会对公司孤立性形成 不顺溜影响。2017 年,华电重工将首要采取地下招、招标注等方法以保 证相干买进卖官价的公允性。 请即席股东方审议。 华电重工股份拥有限公司 董事会 二〇壹七年六月二什日 68 议案八 华电重工股份拥有限公司 2017 年度财政预算报告 即席股东方: 2017 年,华电重工股份拥有限公司(以下信称“公司”或“华电 重工”)财政工干将紧紧环绕公司展开战微,拥有效备范经纪和财政风 险,竭力完成各项预算目的。即兴将 2017 年度财政预算情景报告请示如次: 壹、编制基础 公司财政预算是以 2016 年经纪业绩为基础,在剖析 2017 年公司 表里部经纪情势基础上,根据 2017 年市场营销方案,项目实行方案 及其他拥关于材料,根据根本假定,经度过度析切磋而编制。公司预算所 采取的会计师政策与公司还愿运用的相干会计师政策不符。 二、根本假定 (壹)公司遵循的我国即兴拥有法度、法规、政策和所在地经济环境 无严重变募化。 (二)公司遵循的税收制度无严重变募化。 (叁)公司经济事情所触及的国度和地区当前的政治水、法度、经 济政策无严重变募化。 (四)公司经纪方案能按期完成。 69 (五)无其他不成先见和人工不成服从要斋形成的严重不顺溜影 响。 叁、2017 头要预算目的 (壹)经纪预算 2017 年度,公司估计新签合同额 70 亿元,估计全年完成营业收 入 60 亿元,完成盈利尽和 0.5 亿元,完成净盈利 0.425 亿元,资产 拉亏空比值 59%。 (二)本钱性顶出产预算 根据公司事情拓展的需寻求,2017 年公司本钱性顶出产方案装置排 1.754 亿元,就中: 1、父亲丰海下风电配套设备创造基地项目,投资产额条约 1.69 亿元; 2、儿分店重工机械、武汉华电、河南华电小型技改等估计顶出产 0.064 亿元。 (叁)融资及担保 1、华电重工本部 (1)本部银行概括任命信 为满意公司经纪需寻求,扩展融资方法渠道,增强大融资讲价钱才干, 公司拟经度过新增或续期的方法,获取银行概括任命信估计 130 亿元,综 合任命信央寻求对象带拥有但不限于工行、农行、中行、建行、提交行、招商 银行、广发行、华夏季银行、北边京银行、民生银行、华电财政公司、中 信银行、邮储银行等。 (2)本部融资 70 2017 年,公司本部估计融资 5 亿元(不含公司与儿分店干为贷 款壹方签名协议的存贷款金额)。年内还愿融资情景将根据公司所拥有资 金情景在估计融资额度内予以把持。 2、所属儿分店 (1)华电曹妃甸重工设备拥有限公司(以下信称“曹妃甸重工”) 2016 岁末了,曹妃甸重工存贷款余额 3.927 亿元,资产拉亏空比值为 65.60%。2017 年,曹妃甸重工估计融资规模 5.627 亿元,就中存充分 融资 3.127 亿元,新增融资规模 2.5 亿元,首要用于补养偿基建缺口及 营运资产周转。以上资产需寻求将根据公司情景采取付托存贷款、公司与 儿分店干为存贷款壹方央寻求存贷款容许担管款等方法适时处理。 (2)华电重工机械拥有限公司(以下信称“重工机械”) 2016 岁末了,重工机械存贷款余额 0.7 亿,资产拉亏空比值为 46.08%。 2017 年,重工机械估计需公司本部持续供 1.5 亿元的担保,整顿个 用于融资存贷款,就中存充分活触动资产存贷款 0.7 亿元,新增 0.8 亿元短期 存贷款,首要用于营运资产周转。以上资产需寻求将根据公司情景采取委 托存贷款、公司与儿分店干为存贷款壹方央寻求存贷款容许担管款等方法适 时处理。 (3)武汉华电工程设备拥有限公司(以下信称“武汉华电”) 2016 岁末了,武汉华电存贷款余额 0.8 亿元,资产拉亏空比值为 79.82%。 2017 年,武汉华电估计融资规模 1.6 亿元,就中存充分存贷款 0.8 亿元, 新增存贷款 0.8 亿元,首要用于补养偿基建缺口及营运资产周转。以上资 金需寻求将根据公司情景采取付托存贷款、公司与儿分店干为存贷款壹方申 请存贷款容许担管款等方法适时处理。 71 (4)河南华电金源管道拥有限公司(以下信称“河南华电”) 2016 岁末了,河南华电存贷款余额 1 亿元,资产拉亏空比值为 77.29%。 2017 年,河南华电估计新增融资条约 0.3 亿元。原拥有 0.7 亿元付托贷 款根据先前年度董事会决定持续存放续。以上资产需寻求将根据公司情景 采取付托存贷款、公司与儿分店干为存贷款壹方央寻求存贷款容许担管款等 方法适时处理。 根据 2017 年国度微不清雅金融政策和银行详细放贷要寻求,公司将在 必要时在实行拥关于以次后对上述儿分店的融资供担保。 请即席股东方审议。 华电重工股份拥有限公司 董事会 二〇壹七年六月二什日 72 议案九 关于延聘公司 2017 年度审计机构 和外面部把持审计机构的议案 即席股东方: 华电重工股份拥有限公司(以下信称“公司”)拟续延聘立信会计师 师事政所(特殊普畅通合伙)(以下信称“立信会计师师事政所”或“立 信”)为公司供 2017 年度财政审计和外面部把持审计效力动。详细情景 如次: 公司 2016 年度审计机构为立信会计师师事政所,详细担负 2016 年 度财政报告及外面部把持的审计工干。工干中,立信会计师师事政所严峻 依照审计绳墨和会计师绳墨实行了审计以次,为公司 2016 年度出产具了 规范无管意见的财政报告及外面部把持审计报告。 立信会计师师事政于 1927 年创立于上海,2010 年 12 月改制成为 国际第壹家特殊普畅通合伙会计师师事政所。2001 年宗,立信在全国会 计师事政所签发国际上市公司审计报告数排行榜上壹直位居前列, 在中国报户口会计师师协会 2016 年颁布匹的全国佰家会计师师事政所概括评 价中排名第四位。 立信会计师师事政所具拥有从事证券、期货相干事情会计师报表审计资 格,具拥有积年为上市公司供审计效力动的阅历与才干,其上市公司报 表审计业绩和品牌良好。在 2016 年度审计工干中,恪违反职守,遵循 孤立、客不清雅、公平的事业绳墨,从会计师专业角度维养护了公司与所拥有股 73 东方的利更加。 公司 2017 年度审计费 65 万元,就中财政审计费 40 万元、 内控审计费为 25 万元。 请即席股东方审议。 华电重工股份拥有限公司 董事会 二〇壹七年六月二什日 74 议案什 关于公司与全资儿分店武汉华电工程设备拥有限公司 向银行央寻求 5,000 万元存贷款的议案 即席股东方: 华电重工股份拥有限公司(以下信称“公司”或“华电重工”)与 全资儿分店武汉华电工程设备拥有限公司(以下信称“武汉华电”)拟 干为存贷款壹标注的目的银行央寻求存贷款 5,000 万元(以下信称“本次存贷款”)。 即兴将详细情景报告如次: 壹、存贷款情景概述 (壹)央寻求本次存贷款的缘由 武汉华电此前基建项目尽投资 1.3 亿元,摒除报户口资产 5,000 万元 外面,其他资产首要到来己短期借款及付托存贷款。当前,武汉华电投产时 间较短,载利才干和本身积聚拥有限,借款还款压力较父亲。佩的,跟遂 实行项目规模时时扩展,武汉华电对活触动资产的需寻求量也在增父亲。为 缓松武汉华电资产压力,投降低其融本钱钱,提高公司所拥有经济效更加, 公司与武汉华电拟干为存贷款壹标注的目的银行央寻求存贷款 5,000 万元。 (二)存贷款方案 公司与武汉华电干为存贷款壹标注的目的银行央寻求存贷款,详细存贷款方案如 下: 75 存贷款人:华电重工股份拥有限公司; 武汉华电工程设备拥有限公司; 存贷款金额:5,000 万元; 存贷款限期:什二个月; 存贷款协议:摒除上述存贷款情节外面,存贷款各方的权利工干等其他商定 由公司、武汉华电、银行叁方依照市场绳墨协商决定; 审议权限:本次存贷款由公司与武汉华电干为存贷款壹方央寻求,由武 汉华电运用,根据相干接管规则及公司《章程》的规则,遵循淡色重 于方法绳墨,公司依照担保事项审议以次终止审议。本次存贷款事项需 经公司所拥有董事度大半数经度过,且经列席董事会会的叁分之二以上董 事赞同。 (叁)存贷款运用方案 本次 5,000 万元存贷款首要用于武汉华电经纪周转、购置原材料及 加以工费等。 二、存贷款运用人根本情景 武汉华电,2010 年 12 月 1 日成立,法定代理人侯旭华,报户口资 本 5,000 万元,为公司全资儿分店,寓所及经纪地为湖北边节葛店开辟 区创业小道 1 号,经纪范畴为触动力、环保、水利、矿地脊、提交畅通行业的 工程接包及相干设备的研发、创造、技术咨询;金属构造产品的设计、 创造;与上述事情拥关于的原材料贸善、进出口产事情。(国度限公司 经纪或避免避免进出口产的商品及技术摒除外面)(国度拥有专项规则需寻求审批的, 76 必须持相干同意文件或容许证经纪)。主营事情为高端钢构造产品生 产创造。 截到 2016 年 12 月 31 日,武汉华电资产尽和 3.59 亿元,净资产 0.72 亿元,资产拉亏空比值 79.82%,2016 年完成营业顶出产 39,245.65 万 元,净盈利 1,037.53 万元(经审计)。截到 2017 年 3 月 31 日,武汉 华电资产尽和 36,497.68 万元,净资产 7,565.20 万元,资产拉亏空比值 79.27%。2017 年 1-3 月,完成营业顶出产 8,026.88 万元,净盈利 317.80 万元(不经审计)。 叁、本次存贷款对公司的影响 公司与武汉华电向银行央寻求存贷款,却以拥有效投降低武汉华电的融资 本钱,有益于武汉华电消费经纪及项目实行,有益于提高公司所拥有经 济效更加,适宜公司及所拥有股东方的利更加。 本次存贷款 5,000 万元占公司近日到壹期经审计净资产的 1.43%,比 例较小,不会对公司不到来财政情景和经纪效实结合严重不顺溜影响。另 外面,武汉华电经纪情景时时改革,其顶出产和盈利却以用于出产借存贷款。 四、累计对外面担保数及逾期担保的数 截到 2017 年 4 月 24 日,公司及其控股儿分店供对外面担保尽和 为 29,070 万元,占公司近日到壹期经审计净资产的 8.30%。就中,对控 股儿分店供的担保尽和为 29,070 万元,占公司近日到壹期经审计净 资产的 8.30%。当前,在保项目没拥有拥有逾期情景,也没拥有拥有代偿情景。 77 请即席股东方审议。 华电重工股份拥有限公司 董事会 二〇壹七年六月二什日 78 议案什壹 关于实行公司与中国华电集儿子团弄财政拥有限公司 签名之《金融效力动协议》的议案 即席股东方: 为了投降低公司金融买进卖本钱和费,进壹步提高资产运用水装置然装置祥 效力,同时考虑到公司事情展开的需寻求,公司拟在 2017 年持续实行 与中国华电集儿子团弄财政拥有限公司(以下信称“华电财政公司”)签名的《金 融效力动协议》,得到概括任命信余额不超越 100,000 万元,就中,存贷款 利比值不高于同期商银行存贷款利比值;摒除存贷款外面的其他任命信范畴内金融 效力动,避免费规范不高于(或等于)国际其他金融机构平行事情费水 平。详细情节如次: 壹、相干买进卖概述 经公司 2014 年年度股东方父亲会审议同意,公司于 2015 年与华电财 政公司签名《金融效力动协议》,协议拥有效期己签名日期宗壹年,协议 拥有效期满后若任何壹方不向敌顺手封皮提出产终止协议的要寻求,协议将己 触动延期,但最长不超越叁年。 考虑到公司事情展开的需寻求,公司拟于 2017 年持续实行该协议, 从华电财政公司得到概括任命信余额不超越 100,000 万元;日均存贷款余 额不超越 80,000 万元。就中,存贷款利比值不低于同期商银行存贷款利 比值;存贷款利比值不高于同期商银行存贷款利比值;摒除存贷款、存贷款外面的其他 79 金融效力动,避免费规范不高于(或等于)国际其他金融机构平行事情费 程度。经股东方父亲会审议经事先,董事会任命权经纪层操持相干事项及顺手 续。 根据《上海证券买进卖所股票上市规则》、《上海证券买进卖所上市公 司相干买进卖实施带》等相干规则,鉴于华电财政公司与本公司的实 际把持人均为中国华电集儿子团弄公司(以下信称“华电集儿子团弄”),与本公司 存放在相干相干,故此上述事项结合相干买进卖。本次相干买进卖不结合《上 市公司严重资产重组办方法》规则的严重资产重组。 度过去 12 个月内,公司及控股儿分店向华电财政公司存贷款 49,000 万元。截到 2017 年 3 月 31 日,公司及控股儿分店在华电财政公司存放 款余额为 44,169.11 万元。 二、相干方伸见 (壹)相干方相干伸见 华电财政公司为公司还愿把持人华电集儿子团弄的控股儿分店,适宜 《上海证券买进卖所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规则的相干关 系境地。 (二)相干方根本情景 名 称:中国华电集儿子团弄财政拥有限公司 报户口地址:北边京市正西城区宣武门内父亲街 2 号楼正西楼 10 层 法定代理人:老宇 报户口本钱:500,000 万元人民币 企业习惯:拥有限责公司(外面商投资企业与内资合资) 80 成即时间:2004 年 2 月 12 日 首要股东方或还愿把持人:华电集儿子团弄持拥有华电财政公司 36.14822% 的股份,为华电财政公司第壹父亲股东方与还愿把持人。 经纪范畴:经纪下列本外面币事情;对成员单位操持财政和融资顾 讯问、信誉鉴证及相干的咨询、代劳动事情;援助成员单位完成买进卖款 的收付;经同意的保管代劳动事情;对成员单位供担保;操持成员单 位之间的付托存贷款及付托投资;对成员单位操持票据接兑与贴即兴;办 理成员单位之间的外面部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸取 成员单位的存贷款;对成员单位操持存贷款及融资出赁;从事同性拆卸借; 经同意发行财政公司债券;接销成员单位的企业债券;对金融机构的 产权投资;拥有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买进方信贷及融 资出赁。 近叁年,华电财政公司的资产尽和、营业顶出产和净盈利尽体呈平 固定增长趋势,2016 年,营业顶出产、净盈利与 2015 年比较拥有所增添以。 截到 2016 年 12 月 31 日,华电财政公司资产尽和 382.51 亿元,净资产 74.07 亿元。2016 年度,华电财政公司完成主营事情顶出产 10.97 亿元, 完成净盈利 8.07 亿元。摒除《金融效力动协议》所触及的事情范畴外面, 华电财政公司与本公司之间不存放在产权、资产、人员等其他方面的关 系。 叁、相干买进卖标注的根本情景 2017 年,公司拟从华电财政公司得到概括任命信余额不超越 100,000 万元。概括任命信做事中,存贷款利比值不高于同期商银行存贷款 81 利比值,摒除存贷款外面的其他任命信范畴内金融效力动,避免费规范不高于(或等于) 国际其他金融机构平行事情费程度。概括任命信范畴带拥有:存贷款(包 括但不限于活触动资产存贷款、永恒资产存贷款、循环存贷款、银团弄存贷款等); 应收账款保理;融资出赁;匪融资类保函;融资类担保;电儿子商汇 票接兑及贴即兴。 佩的,公司及控股儿分店在华电财政公司日均存贷款余额不超越 80,000 万元,存贷款利比值不低于同期商银行存贷款利比值。 四、本次买进卖对公司的影响 华电财政公司的财政情景良好,接受中国银行业监督办委员会 的监督,并按相干接管规则及运营要寻求向华电集儿子团弄成员单位供金融 效力动。公司实行与华电财政公司签名的《金融效力动协议》,有益于投降 低融本钱钱,保障经纪资产需寻求,增强大资产配备才干,完成资产效更加最 父亲募化。 本次相干买进卖不会伤害公司和股东方,特佩是中小股东方的利更加,不 会影响公司的孤立性。 请即席股东方审议。 华电重工股份拥有限公司 董事会 二〇壹七年六月二什日 82 议案什二 关于推选公司第叁届董事会董事的议案 即席股东方: 鉴于华电重工股份拥有限公司(以下信称“公司”)第二届董事会 任期行将服满,根据《公司法》、公司《章程》相干规则,应终止换 届推选。公司第叁届董事会由九名董事结合,就中孤立董事叁名。 公司股东方中国华电科工集儿子团弄拥有限公司(以下信称“华电科工”) 伸荐孙儿子青松先生、霍利先生、马骏彪先生、澳门美高梅先生、许全坤先生、 刘青先生为公司第叁届董事会董事。 经度过对上述六名董事候选人的团弄体简历、工干业绩等情景的审 查,不发皓其拥有《公司法》第 146 条规则的情景,不发皓其被中国证 监会决定为市场禁入者,上述伸荐董事均具拥有担负公司董事的阅世, 适宜担负公司董事的供职要寻求。 请即席股东方审议。 附件:董事候选人信历 华电重工股份拥有限公司 董事会 二〇壹七年六月二什日 83 附件: 孙儿子青松先生信历 孙儿子青松,中国国籍,无境外面居剩权,男,1960 年出产生,MBA,教养 任命级初级工程师。即兴任公司董事长,掌管公司行政、经纪等片面工干, 任期为 2014 年 7 月到 2017 年 7 月,同时任中国华电科工集儿子团弄拥有限公 司董事长、党委书记(华电集儿子团弄尽经纪副顺手级),华电集儿子团弄迷信切磋 尽院董事长,华电散布匹式触动力工程技术拥有限公司董事长,中国华电集儿子 团正本清源洁触动力拥有限公司董事。曾任华电招标注拥有限公司尽经纪。 霍利先生信历 霍利,中国国籍,无境外面居剩权,男,1964 年出产生,硕士切磋 生,工程硕士,逝业于哈哈尔滨工业父亲学办学院技术经济专业、触动力 工程专业,正初级工程师。即兴任公司副董事长,任期为 2016 年 3 月 到 2017 年 7 月,同时任中国华电科工集儿子团弄拥有限公司尽经纪、党委委 员,中国华电迷信技术切磋尽院(拥有限公司)院长(尽经纪)。历任 哈哈尔滨第叁发电厂第壹副厂长,国度电力公司物质局(中国水利电力 物质拥有限公司)工程项目处(部)处长(经纪)兼重庆藤儿子沟水电站 筹建处主任,华电集儿子团弄工程办部副主任,华电触动力股份拥有限公司尽 经纪、党组副书记,兼差华电触动力工程拥有限公司尽经纪等职政。 马骏彪先生信历 马骏彪,中国国籍,无境外面居剩权,男,1962 年出产生,工商管 84 理硕士、工学学士,逝业于厦门父亲学初级办人职工商办专业,华 北边水利水电学院工程机械专业,教养任命级初级工程师。即兴任公司董事、 尽经纪、副书记,掌管片面工干,直接收理公干员人事任避免,分管 办公室、证券与法度事政部,任期为 2016 年 11 月到 2017 年 7 月, 同时兼差中国华电科工集儿子团弄拥有限公司党委委员。历任电力部郑州水工 机械厂尽工程师,武汉华电钢构造拥有限公司日政副尽经纪,华电工程 钢构造部尽经纪,华电招标注拥有限公司副尽经纪,华电工程副尽经纪、 党结合员、尽法度顾讯问,华电重工机械拥有限公司尽经纪,中国华电科 工集儿子团弄拥有限公司副尽经纪、尽法度顾讯问。 澳门美高梅先生信历 澳门美高梅,中国国籍,无境外面居剩权,男,1966 年出产生,逝业于 正西服置工业学院金属材料及暖和处理专业,中欧国际工商学院 EMBA,高 级工程师。即兴任公司董事,任期为 2014 年 7 月到 2017 年 7 月,同时 任中国华电科工集儿子团弄拥有限公司副尽经纪、党委委员,福斯特惠勒触动力 机械拥有限公司董事,北边京华信保管公估拥有限公司董事。曾任国电南京 己触动募化股份拥有限公司董事会秘书、尽法度顾讯问、副尽经纪、党结合员。 许全坤先生信历 许全坤,中国国籍,无境外面居剩权,男,1961 年出产生,逝业于 江苏节播送电视父亲学电儿子专业,教养任命级初级工程师。即兴任公司董事、 党委书记、副尽经纪,担负党建、人工资源办、帮团弄、企业文皓等 85 工干,分管人工资源部、政治水工干部,任期为 2015 年 5 月到 2017 年 7 月。曾任华电工程输变电部副尽经纪、科技办部主任、人工资源 部主任。 刘青先生信历 刘青,中国国籍,无境外面居剩权,男,1965 年出产生,本迷信历, 逝业于中党校经济办专业,初级企业文皓师。即兴任公司董事,任 期为 2016 年 11 月到 2017 年 7 月,同时任中国华电科工集儿子团弄拥有限公 司人工资源部主任。历任华电工程政治水工干部副主任、主任等职政。 86 议案什叁 关于推选公司第叁届董事会孤立董事的议案 即席股东方: 鉴于华电重工股份拥有限公司(以下信称“公司”)第二届董事会 任期行将服满,根据《公司法》、公司《章程》相干规则,应终止换 届推选。公司第叁届董事会由九名董事结合,就中孤立董事叁名。 公司股东方中国华电科工集儿子团弄拥有限公司(以下信称“华电科工”) 伸荐老磊先生、陆父亲皓先生、马海涛先生为公司第叁届董事会孤立董 事。 经度过对上述叁名孤立董事候选人的团弄体简历、工干业绩等情景的 复核,不发皓其拥有《公司法》第 146 条规则的情景,不发皓其被中国 证监会决定为市场禁入者,上述候选人均具拥有担负公司董事的阅世, 适宜担负公司董事的供职要寻求,具拥有中国证监会《关于在上市公司建 立孤立董事制度的指点意见》及拥关于规则所要寻求的孤立性,且均已取 得孤立董事供职阅世证明,具拥有担负公司孤立董事的阅世。 请即席股东方审议。 附件:孤立董事候选人信历 华电重工股份拥有限公司 董事会 二〇壹七年六月二什日 87 附件: 老磊先生信历 老磊,中国国籍,无境外面居剩权,男,1972 年出产生,清华父亲学 办学学士学位,美国道德克萨斯州立父亲学办学落士学位。即兴任公司 孤立董事,任期为 2014 年 7 月到 2017 年 7 月,同时担负北边京父亲学光 华办学院会计师系副教养任命、落士生带师、会计师专业硕士项目实行主任; 兼差父亲北边农科技集儿子团弄股份拥有限公司孤立董事、晨光信息产业股份拥有限 公司孤立董事。 陆父亲皓先生信历 陆父亲皓,中国国籍,无境外面居剩权,男,1953 年出产生,父亲学本 科,逝业于正西北重型机械学院工业己触动募化专业,切磋员级初级工程师。 即兴任公司孤立董事,任期为 2016 年 2 月到 2017 年 7 月,同时兼差中 国机械工程学会秘书长、父亲皓国际控股拥有限公司孤立董事、株洲天桥 宗重机股份拥有限公司孤立董事、诺言力机械股份拥有限公司孤立董事。历 任纺织部邵阳第二纺织机械厂工人、技术员,北边京宗重运输机械设计 切磋院切磋室主任、副所长、所长,北边京宗重运输机械设计切磋院院 长等职政。 马海涛先生信历 马海涛,中国国籍,无境外面居剩权,男,1966 年出产生,中国人 88 民父亲学经济学落士。即兴任中财经父亲学切磋生院院长、教养任命、落士生 带师,享用国政院内阁特殊补养贴,当选中组部等部委“佰万万人才工 程(国度级)人选”,兼差中国财政学会副秘书长,教养育部公共办 教养学指点委员会委员,全国税政专业学位切磋生教养育指点委员会委员 等职政。历任烟台新风潮实业股份拥有限公司孤立董事、北边京旋极信息技 术股份拥有限公司孤立董事、北边京北边陆药业股份拥有限公司孤立董事、青 岛啤酒拥有限公司孤立董事。 89 议案什四 关于推选公司第叁届监事会匪员工代表监事的议案 即席股东方: 根据《公司法》、公司《章程》相干规则,华电重工股份拥有限公 司(以下信称“公司”)第二届监事会任期行将服满,应终止换届选 举。公司第叁届监事会由五名监事结合,就中员工代表监事两名,匪 员工代表监事叁名。 公司股东方中国华电科工集儿子团弄拥有限公司(以下信称“华电科工”) 伸荐侯佳伟先生、王佩林先生、李建标注先生为公司第叁届监事会匪职 工代表监事候选人。经度过对上述叁名监事候选人的团弄体简历、工干业 绩等情景的复核,不发皓其拥有《公司法》第 146 条规则的情景,不发 即兴其被中国证监会决定为市场禁入者,上述候选人均具拥有担负公司监 事的阅世,适宜担负公司监事的供职要寻求。 佩的,公司已布匹局召开员工代表父亲会,推选闫平先生、田祺先生 为公司第叁届监事会员工代表监事。 请即席股东方审议。 附件:监事候选人信历 华电重工股份拥有限公司 董事会 二〇壹七年六月二什日 90 附件: 侯佳伟先生信历 侯佳伟,中国国籍,无境外面居剩权,男,1964 年出产生,天津父亲 学工学硕士,初级经济师。即兴任公司监事,任期为 2014 年 7 到 2017 年 7 月,同时任中国华电科工集儿子团弄拥有限公司党委委员、纪委书记、工 会工干委员会主任、员工监事,清洁触动力拥有限公司监事,天津港散货 物流动拥有限责公司监事,北边京华信保管公估拥有限公司监事,华电福新 触动力股份拥有限公司监事,中国华电集儿子团弄迷信技术切磋尽院(拥有限公司) 监事。曾任华电集儿子团弄人工资源部绩效薪酬到处长。 王佩林先生信历 王佩林,中国国籍,无境外面居剩权,男,1962 年出产生,1984 年 逝业于华北边电力学院机械设计与创造专业,得到工学学士学位。即兴任 公司监事,任期为 2015 年 5 月到 2017 年 7 月,同时任中国华电科工 集儿子团弄拥有限公司监察部(纪检办公室)主任。历任华电科工环境维养护分 公司副尽经纪,华电重工设备拥有限公司副书记、纪委书记,华电 重工副书记、纪委书记。 李建标注先生信历 李建标注,中国国籍,无境外面居剩权,男,1971 年出产生,清华父亲 学 MBA,国度壹级报户口构造工程师。即兴任公司监事,任期为 2016 年 3 月到 2017 年 7 月,同时任中国华电科工集儿子团弄拥有限公司规划展开部主 91 任。历任北边京首钢设计切磋尽院构造设计师,华电工程钢构造分公司 副尽经纪,上海电气风电设备拥有限公司(华电合资公司)副尽经纪, 华电河北边尚义风电公司尽经纪,华电工程新触动力技术开辟公司副尽经 理,华电工程市场营销部主任、方案展开部主任等职政。 92

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